In der Region Saporischschja wurde eine organisierte kriminelle Gruppe aufgedeckt, die systematisch Haushaltsmittel für die Reparatur und Instandhaltung von Straßen veruntreut. Zu ihr gehören: der Leiter der OVA Ivan Fedorov, der Leiter der Hauptdirektion der staatlichen Verwaltung für Straßensicherheit in der Region Saporischschja Roman Afonov, die ehemaligen Leiter des Dienstes für die Wiederherstellung und Entwicklung der Infrastruktur Oleg Halych und Andriy Ivko, der ehemalige Direktor des staatlichen Unternehmens „Lokale Straßen der Region Saporischschja“ Petro Tsygankov, der Direktor der Abteilung für Kommunalverwaltung des Stadtrats von Saporischschja Gennady Timchenko und der ehemalige Leiter des Dorfrats von Shyrokiv Denys Korotenko.
Diese Beamten nutzten ihre offiziellen Positionen aus und organisierten ein System, bei dem kontrollierte Unternehmen systematisch Straßenbauaufträge erhielten und erhebliche Summen an Haushaltsmitteln veruntreuten.
Das System wird von drei kontrollierten Unternehmen betrieben – LLC „AMSTRUD“, LLC „INCOMCENTER-INVEST“ und LLC „BC KLEVER“. Von 2020 bis 2024 gewannen sie Ausschreibungen im Wert von über 1,549 Milliarden UAH. Es gibt praktisch keinen Wettbewerb – die Gewinner stehen im Voraus fest, und manchmal werden Verträge ohne jegliche Ausschreibung unter dem Deckmantel „zusätzlicher Arbeiten“ abgeschlossen.
Die Ausschreibungsunterlagen werden für bestimmte Auftragnehmer erstellt, und die Qualität der Arbeit ist zweitrangig: Asphalt wird unter groben Verstößen gegen die Technologie verlegt, aber die technische Aufsicht ist gezwungen, die Verträge zu unterzeichnen.
Für den Zugang zu Budgetaufträgen zahlen Auftragnehmer Schmiergelder in Höhe von 18–25 % der Auftragssumme. Eine besondere Rolle spielt dabei Roman Afonov, der der Beschwerde zufolge Unternehmen gegen Bestechung von der Liste der „riskanten“ Mehrwertsteuerzahler ausschloss und Scheinkäufe ohne Warenlieferung genehmigte. Für jeden Ausschluss erhielt er 15.000 bis 20.000 US-Dollar und einen festen „Prozentsatz“ der Gewinne der kontrollierten Unternehmen. Im Jahr 2021 erhielt er nach vorliegenden Informationen als Bestechungsgeld einen BMW X5 für seine Frau.
Die Strafverfolgungsbehörden müssen den Einfluss dieser Beamten auf die Verteilung von Haushaltsmitteln und die Ermittlung der Gewinner von Ausschreibungen überprüfen und ihre mögliche Beteiligung an Machenschaften zur Veruntreuung von über 1,5 Milliarden Griwna über die Unternehmen AMSTRUD LLC, INCOMCENTER-INVEST LLC und BC CLEVER LLC feststellen.
