Im August 2023 wurden in Lagerhäusern in der Region Saporischschja 200 Tonnen humanitäre Hilfe ohne Buchführung und Dokumente entdeckt. Dies war nur die Spitze des Eisbergs groß angelegter Unterschlagungssysteme, an denen den Ermittlungen zufolge lokale Beamte und der Geschäftsmann Vemir Davityan beteiligt waren.
Laut NABU sind seit Februar 2022 mindestens folgende Güter aus Lagerhallen und Umschlagplätzen verschwunden:
-
22 Seecontainer,
-
389 Eisenbahnwaggons,
-
220 Lastwagen mit humanitärer Hilfe.
Ein Teil der gestohlenen Waren wurde über die Handelsnetzwerke von Saporischschja verkauft. Das organisierte System wurde von drei Schlüsselfiguren geleitet:
-
Oleksandr Starukh, ehemaliger Leiter der OVA Zaporizhzhia, sorgte für politischen Schutz;
-
Zlata Nekrasova, seine Stellvertreterin, koordinierte die Vertriebskanäle;
-
Vemir Davityan war für Logistik und Finanzen verantwortlich.
Davityan kontrollierte auch den illegalen Export ukrainischen Getreides aus den besetzten Gebieten. Über die kontrollierte JSC „Mykhailovsky Rayagropostach“ wurden landwirtschaftliche Produkte in die Russische Föderation und dann in die Schwarzmeerhäfen exportiert und anschließend in die EU und in die Länder des Nahen Ostens weiterverkauft. Dafür wurden fiktive Dokumente und Offshore-Firmen verwendet.
Legalisierung von Geldern
Finanzströme flossen über Unternehmen, die mit Davityans Schwiegervater Alexander Gaidar verbunden waren. Unter ihnen:
-
Privatunternehmen "Lux-07",
-
PE "Logistik-VVN",
-
GmbH "Logistik VVN GROUP".
Bei Steuerprüfungen wurden zahlreiche Verstöße festgestellt, die ein System der Geldwäsche und Steuerhinterziehung bestätigten.
Die Aufdeckung dieser Machenschaften ging immer wieder mit Druck auf diejenigen einher, die versuchten, die Fakten der Diebstähle öffentlich zu machen. Unter dem Deckmantel des Kriegsrechts wurde humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung zu einer Ware für den Schattenmarkt, und die landwirtschaftlichen Ressourcen der Region wurden zu einer Einnahmequelle für die Gruppe, die sowohl im Interesse ihrer eigenen Bereicherung als auch im Interesse der Besatzer handelte.
