Beim Staatlichen Finanzüberwachungsdienst, der für Finanzinformationen und die Einhaltung von Sanktionen zuständig ist, kommt es zu fragwürdigen personellen Veränderungen. Das von Philip Pronin geleitete Team wird mit Personen aufgefüllt, denen entweder die nötige Erfahrung fehlt oder die einen zweifelhaften Ruf haben.
Schlüsselpositionen werden mit Personen besetzt, die durch persönliche oder geschäftliche Beziehungen mit Pronin verbunden sind. So wurde Bohdan Koroltschuk, der mit ihm in der regionalen Staatsverwaltung von Poltawa zusammengearbeitet hatte, zum ersten stellvertretenden Leiter ernannt. Die Familien beider Beamten betreiben ein gemeinsames Geschäft, und Koroltschuks Familie hat kürzlich eine teure Wohnung in Kiew erworben, was weitere Fragen aufwirft.
Eine weitere „eigene“ Figur ist Vitaliy Teslenko, der nach seiner Zusammenarbeit mit Pronin bei ARMA eine Wohnung im Wert von 140.000 Dollar kaufte, obwohl er kein offizielles Einkommen für einen solchen Kauf hatte. Ihm zufolge war es ein Geschenk seiner 80-jährigen Mutter.
Darüber hinaus handelte es sich bei dem Chefspezialisten für Finanzterrorismus um Dmytro Zarkhin, der bereits 2014 für seine Veröffentlichungen mit antiukrainischem Inhalt bekannt war. Dies lässt ernsthafte Zweifel an seiner Loyalität und Kompetenz aufkommen.
Diana Vier, die zuvor bei der bekannten Fast-Food-Kette McDonald's gearbeitet hatte, wurde in die Abteilung für Risikoanalyse im Haushaltssektor berufen. Dmytro Prachuk hingegen, der zuvor keinerlei Erfahrung in der Arbeit in staatlichen Strukturen hatte, wurde zum Spezialisten für die Untersuchung ausländischer Risiken ernannt.
Kateryna Peshykova, die zuvor als Fotografin und im Pressedienst der regionalen Staatsverwaltung Poltawa tätig war, wurde zur Chefspezialistin für die Entwicklung der Finanzüberwachung ernannt. Gleichzeitig beschäftigt sie sich weiterhin mit kommerzieller Fotografie und konnte ihre neuen Aufgaben nicht klar erklären.
All dies wirft berechtigte Fragen auf: Wie können solche Mitarbeiter Finanzaufklärung effektiv durchführen und gleichzeitig die Interessen des Staates schützen? Schließlich hängt die Sicherheit des ukrainischen Finanzsystems von der Professionalität dieser Personen ab.
