In der Ukraine wurde der Kampf gegen Finanzkriminalität intensiviert, und nach den Ergebnissen der Arbeit des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes (Staatliche Finanzüberwachung) für das Jahr 2024 wurden mehr als 6,1 Milliarden Griwna aufgrund verdächtiger Finanztransaktionen, die möglicherweise mit Geld in Zusammenhang stehen, gesperrt Geldwäsche, Korruption oder Terrorismusfinanzierung.
Im Jahr 2024 gingen beim Staatlichen Finanzüberwachungsdienst 1.302.053 Meldungen über überwachungspflichtige Finanztransaktionen ein. Das sind 27 % mehr als im Vorjahr. Die meisten dieser Nachrichten (80 %) betreffen Grenztransaktionen, also solche, die 400.000 Griwna pro Monat überschreiten. Etwa 20 % bzw. 254.500 Transaktionen erwecken jedoch Verdachtsmomente aufgrund möglicher Verbindungen zu Geldwäsche oder Terrorismus.
99 % aller Meldungen stammen von Banken, während nur 1 % von Nichtbanken-Finanzinstituten wie Kreditgenossenschaften, Versicherungen und Pfandleihhäusern stammt.
Nach der Überprüfung werden verdächtige Transaktionen zur weiteren Untersuchung an Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet. Im Jahr 2024 schickte die staatliche Finanzüberwachung 780 Materialien an Strafverfolgungsbehörden.
- Bei der Nationalpolizei gingen die meisten Fälle ein – 223 Materialien (28,6 % der Gesamtzahl) im Zusammenhang mit Betrug, Finanzbetrug und Cyberkriminalität im Wert von mehr als 15 Milliarden Griwna.
- an den Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) übergeben Hierbei handelt es sich um Fälle im Zusammenhang mit Verrat, Kollaboration und Aktivitäten krimineller Organisationen.
- Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) hat 120 Materialien im Zusammenhang mit Korruption unter hochrangigen Beamten, darunter Ministern, Abgeordneten, Richtern und Leitern staatseigener Unternehmen, im Wert von 7,06 Milliarden Griwna erhalten.
- 109 Materialien standen im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Finanzierung von Terrorismus oder Separatismus, und 173 Materialien wiesen auf Korruptionsrisiken im Zusammenhang mit 12,1 Milliarden Griwna hin.
