Das Bureau of Economic Security of Ukraine (BAB) untersucht ein großes Korruptionsprogramm illegaler Exporte von landwirtschaftlichen Produkten, die mit der Teilnahme des ehemaligen Beamten des staatlichen Fiskaldienstes - Sergey Neborenko - organisiert sind. Das Programm wurde laut Untersuchung im Jahr 2024 betrieben und erlaubt, Agro -Produkte im Ausland für mehr als eine Milliarde Hryvnias ohne Steuern zu exportieren.
Nedorenko, der zuvor die Abteilung für die Bekämpfung von Zollstraftaten und die internationale Interaktion des staatlichen Steuerdienstes leitete, erstellte nach seiner Entlassung aus der Kontrollkörper eine Reihe von fiktiven Unternehmen. Sie wurden zur Grundlage für den Abgasmechanismus für den Export von Produkten, die für Bargeld gekauft wurden, unter Verwendung von Form Nr. 2 - ein Programm, das seit langem zur Umgehung der Steuerkontrolle verwendet wurde.
Die Exporteure verwendeten das Territorium des Zolls in Chernivtsi, um eine freie Zollabfertigung zu gewährleisten. Dort war nach der Untersuchung eine Korruptionsverbindung zwischen Nedorenko und seinem ehemaligen Untergebenen - Eustafiy Maitapov - organisiert. Maitapov, der jetzt die Position des stellvertretenden Chefs des Zolls in Chernivtsi innehatte, wurde 2018-2021 dem Chefinspektor untergeordnet.
Die Untersuchung ergab außerdem, dass einzelne Anwälte und aktive Zollbeamte am Strafsystem beteiligt waren, das die Exportlegalisierung lieferte und alle Schecks vermeiden. Alle Maßnahmen fanden zum Zweck des Exportierens von landwirtschaftlichen Produkten ohne Zahlung von Steuern statt, was zu Verlusten des Staatshaushalts in Höhe von mehr als 1,06 Milliarden UAH führte.
Baba betont, dass die Untersuchung laufende und verfahrensweit sind, um die Täter vor Gericht zu stellen.
