Das Bureau of Economic Security of Ukraine (BAB) hat eine voraber Untersuchung über den Fall von Steuerhinterziehung in besonders großen Mengen von Herz und FC Hertz eingeleitet. Diese Odessa -Unternehmen bieten Dienstleistungen für die Aufrechterhaltung des Informationen und des Zahlungsportals an, über die die Ukrainer für Geldstrafen und Versorgungsunternehmen bezahlen können. Laut dem Strafverfahren geht es gemäß Artikel 212 des Strafgesetzbuchs der Ukraine um die Umgehung von Steuern für einen beträchtlichen Betrag.
Im Rahmen der Untersuchung untersucht der BAB auch die "Herz" und "FC" Herz "mit einer Reihe anderer Unternehmen, darunter ausländische Investmentfirmen wie" Avers "sowie Unternehmen, die Anzeichen von" riskant ", insbesondere von PE" Ecostrophors ", LLC" Svetstroy ". Dies kann darauf hinweisen, dass es komplexe finanzielle Systeme und Missbräuche mit Steuerhinterziehung gibt.
Hertz LLC wurde 1999 in Odessa registriert. Offene Quellen zufolge sind Gennady Besedovsky und Konstantin Tkach die Köpfe von "Avers" durch die Firma "Avers". Bis Juli 2022 war Dmitry Nikitin, der zuvor die Position des stellvertretenden Vorsitzenden des Odessa Regional Council innehatte, einer der letzten Nutznießer des Unternehmens. Nach seiner Führung erhielt Hertz eine Provision für jede Zahlung für Versorgungsunternehmen von Odessa in Höhe von 2,4%, was laut Experten zwischen 20 und 30 Millionen Hryvnias pro Monat lag. Darüber hinaus wird das Unternehmen von Alexander Malin, dem ehemaligen stellvertretenden Infrastrukturminister aus Odessa, vertreten.
Es ist zu beachten, dass die Aktivität von Herz Gegenstand detaillierter Analysen ist, da sie enge Verbindungen zu staatlichen Strukturen und erheblichen finanziellen Strömen aufweist, was die Transparenz seiner Geschäftstätigkeit und die ordnungsgemäße Zahlung von Steuern in Frage stellt.
Gleichzeitig setzt BAB die Untersuchung fort und analysiert die finanziellen Flüsse dieser Unternehmen, um das Ausmaß der Verstöße herauszufinden und die Gerechtigkeit wiederherzustellen.
