Das Bureau of Economic Security enthüllte in der LVIV -Region ein großes Schmuggelschema durch das logistische Terminal von LLC "Mostyska Dray Port". Laut der Untersuchung haben die Sonnenblumenmahlzeit und die für Bargeld ohne Steuern gekauften Öle mit weiteren illegalen Export nach Europa aufgetreten.
Die Untersuchung erfolgt im Rahmen des Strafverfahrens gemäß den Artikeln 212 und 366 des Strafgesetzbuchs - Steuerhinterziehung und offizielle Fälschung.
Im November 2024 führten Detectives eine Suche auf dem Territorium des Terminals im Dorf Mostyskaya durch. Dort wurden 883,67 Tonnen Mahlzeiten und 1613 Tonnen Sonnenblumenöl gefunden. Einige der Waren hatten keine ordnungsgemäße Dokumentarfilmunterstützung, und die Eigentümer selbst lieferten widersprüchliche Daten oder gaben überhaupt die Kommunikation mit der Untersuchung.
Die Organisatoren des Programms änderten ständig die Details der kontrollierten Unternehmen, kauften Produkte für Bargeld ohne Steuerdesign und exportierten sie im Ausland durch fiktive Verträge mit nicht ansässigen Unternehmen. Insbesondere Italien und Spanien waren einer der Hauptexportbereiche.
Unternehmen aus der Region Dnipropetrovsk und Kyiv waren in die Ausrüstung beteiligt, darunter:
- LLC "Vigh San Oil", die die Ölrechnung erst nach der Suche gab;
- Newnite LLC, das ohne transparente Versorgungskreis verschifft wurde;
- Top Export LLC, das den Zoll falsche Erklärungen übermittelt und anschließend zurückgezogen hat.
Einige der Produkte wurden versucht, durch das polnische Unternehmen Bernardgroup SP zu legalisieren. Z oo, was jedoch keine Vertretung in der Ukraine hat und nicht bei den Steuerbehörden registriert ist. Ähnliche Versuche wurden auch von LLC "Flagman Sid" unternommen, das bereits als steuerlich riskantes Unternehmen anerkannt wird.
Während des Gerichtsverfahrens gaben Vertreter der Bernardgroup an, dass das Unternehmen legal Öl gekauft und Vereinbarungen mit der italienischen Firma Kordimed S.L. Diese Argumente waren jedoch nicht vollständig vom Gericht überzeugt: Die Verhaftung wurde den Produkten selbst auferlegt, obwohl die Container, in denen sie gelagert wurde, ohne Einschränkungen gelassen wurden.
Der Mostyska -Hafen von Dray hat sich geweigert, Dienstleistungen für die Zahlung für Dienstleistungen anzubieten, was den Verdacht der Strafverfolgung nur erhöhte.
Der Fall wird weiter untersucht und den Ursprung der Waren, die Authentizität von Finanztransaktionen und die Höhe der Steuerhinterziehung überprüft.
