Der Ermittlungsrichter des Kiewer Bezirksgerichts Petscherskyj hat im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 22022101110000748 die Beschlagnahme von Vermögen im Wert von über 2,7 Milliarden UAH angeordnet. Die Ermittlungen werden vom Staatlichen Ermittlungsbüro geführt und betreffen die Aktivitäten der Dniprometalservicegroup LLC und ihrer wirtschaftlichen Eigentümer Serhiy Ganzelinsky und Oleksandr Dementienko.
Das Unternehmen erhielt zwischen 2011 und 2013 Kredite von der PJSC Delta Bank in Höhe von insgesamt 36,7 Millionen Euro, zahlte die Schulden, die sich derzeit auf 2,69 Milliarden UAH belaufen, jedoch nicht zurück. Ein Teil der Kredite war durch Sicherheiten in der Autonomen Republik Krim abgesichert, was nach der Annexion der Halbinsel unmöglich wurde. Darüber hinaus könnten 385.000 Euro der Refinanzierung durch die NBU von Kriminellen veruntreut worden sein.
Die Untersuchung ergab, dass die Eigentümer des Unternehmens ein System zur Umgehung der Schuldentilgung organisierten, insbesondere durch die Liquidation der LLC „Dniprometalservicegroup“ im Jahr 2015 und den Transport von Sicherheiten nach Lettland, die von Madesta SIA genutzt werden. Darüber hinaus registrierten die Geschäftsleute Unternehmen in der Russischen Föderation neu, zahlten Steuern und schlossen Verträge mit Unternehmen des Verteidigungskomplexes des Aggressorlandes ab, was als Hochverrat gilt.
Das Gericht verurteilte sie mit Urteil vom 20. Dezember 2024 zu einer subsidiären Haftung in Höhe von 2,69 Milliarden UAH. Im Rahmen des Urteils wurden folgende Personen festgenommen:
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100 % der Gesellschaftsrechte der LLC „Investment and Industrial Company „Assets Management Group““ (33,5 Millionen UAH);
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Nichtwohnräume in Dnipro (666,3 m²) und Czernowitz (2.563,2 m²);
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Bargeld auf 10 Bankkonten bei Sense Bank und Ukrgasbank, ohne Steuerzahlungen.
