Die Tschechische Republik legte Berufung gegen die Ukraine wegen Rechtsuntersuchung bei der Untersuchung eines Strafverfahrens für mögliche Steuerhinterziehung durch das tschechische Europa SRO und zwei ukrainische Unternehmen im Zusammenhang mit Petro Poroshenko's Sohn-Aalexei ein.
Laut Quellen, einschließlich Kopien des Berufungsschreibens, wurde am 23. Februar 2024 der Strafverfolgungsfall NNCOZ-2124/TC-2024-411400-H eröffnet. Es handelt sich um mögliche illegale Mehrwertsteuerrückerstattungen in Höhe von etwa 11,5 Millionen Euro während der Zollabfertigung von Waren, die frei in die EU -Länder waren.
Laut Informationen kaufte das tschechische Unternehmen "UPI-Agro Europe SRO" Produkte von zwei ukrainischen Unternehmen-"PC Podillya" und "PC Zorya Podillya", deren Begünstigte Alexei Poroshenko sind. Die Ermittler haben den Verdacht, dass diese Unternehmen ein Steuerhinterziehungsschema aufgebaut haben.
Die Verfahrensmaßnahmen zur Erfüllung des Antrags auf Rechtshilfe werden derzeit vom Bureau of Economic Security of Ukraine (BAB) zusammen mit den Stellen der Ukraine des Staatsanwaltschaft durchgeführt. Die Untersuchung greift Bankabschlüsse, Dokumente, die finanzielle und wirtschaftliche Beziehungen zwischen Unternehmen sowie Verträge und Zahlungsaufträge im Zusammenhang mit dem Transport von Waren bestätigen.
Gleichzeitig untersucht die Aktivität des Direktors der tschechischen Firma Elena Stuzhenko, die in der Ukraine lebt, ihre Geschäftsbeziehungen.
Der Strafverfahren wurde nach der Verantwortung der Europäischen Bank, Inkonsistenzen in den Aussagen von UPI-Agro Europe SRO, tschechischer Staatsbürger Damir Kalizhrov, in Bezug auf die Aktivitäten des Unternehmens eingeleitet. Der Verdacht ergab sich aufgrund der möglichen Umsatzwiedergabe durch den Export von Produkten durch die tschechische Republik, die während der Zollabfertigung von Waren, den EU -Märkten und den dritten Ländern keine Mehrwertsteuer erfordert.
