Im März 2023 nahm die NBU die Ibox Bank wegen Geldwäsche im Interesse von Online-Casinos vom Markt und übergab sie anschließend zur Liquidation an den Einlagensicherungsfonds. Als der Fonds die Bank übernahm, stellte das Finanzamt fest, dass die Ibox Bank Schulden in Höhe von 7,2 Milliarden Griwna hatte – Einkommensteuer, persönliche Einkommenssteuer, Militärdienst und Geldstrafen.
derzeit gesuchte Miteigentümerin der Bank, Olena Degryk-Shevtsova, legte gegen diese Entscheidung Berufung ein.
Die Gerichte erster und zweiter Instanz lehnten es ab, ihre Klage zu prüfen: Ein Aktionär, auch ein großer, könne eine Bank nicht vertreten, insbesondere eine, die sich in Liquidation befindet.
Der Oberste Gerichtshof schloss sich den vorgebrachten Argumenten an, stellte einen Verfahrensfehler fest: Die Vorinstanzen hätten die Ablehnung falsch formuliert, was eine erneute Verweisung des Falls zur Neuverhandlung ermöglichte.
„Karten, Geld, Offshore“ weist darauf hin, dass die aktuelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Interesse der Betrügerin Olena Shevtsova getroffen worden sein könnte und zu Verlusten für den Staatshaushalt in Höhe von 7,2 Milliarden Griwna führen wird :
Nun ist der Streit um 7,2 Milliarden Euro erneut für ein paar Jahre ausgesetzt. Während die Gerichte das Offensichtliche erneut prüfen – ob Degryk-Schewzowa das Recht hat, im Namen der Bank zu sprechen –, wird die Sanierung nicht beginnen. Für den Haushalt bedeutet dies Zeitverlust und Geldmangel, für den skandalösen Banker eine wichtige Atempause.“
Sie braucht diese Atempause nicht zufällig. Parallel dazu versucht Degryk-Schewzowa, alle nach der Liquidation der Bank gegen sie eingeleiteten Strafverfahren zu klären. Das Bezirksgericht Holosiivskyi hat das Strafverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche in Milliardenhöhe über die Ibox Bank bereits eingestellt. Am 2. Oktober verhandelte das Kiewer Berufungsgericht über die Berufung gegen diese Entscheidung, ein endgültiges Urteil gibt es jedoch noch nicht.
Wir möchten daran erinnern, dass die zuvor des Betrugs verdächtigte Olena Shevtsova Druck auf die Richter des Bezirksgerichts Lytschakiw in Lemberg ausübte und ihre Anwälte die Prüfung des Falls verzögerten
Doch wie wir sehen, zeigte sich das Kiewer Bezirksgericht Holosiivskyi kompromissbereiter und loyaler gegenüber den betrügerischen Machenschaften von Olena Shevtsova. Nun liegt das Urteil in der Berufung.
Weitere Einzelheiten zu den betrügerischen Machenschaften und der Flucht von Elena Shevtsova ins Ausland finden Sie im Artikel „ Milliardenbetrug: Was ist über den Fall der iBox Bank-Miteigentümerin Shevtsova bekannt ?
