Das Kiewer Bezirksgericht Petschersk hat eine Präventivmaßnahme gegen den ehemaligen Steuerbeamten Jewhen Bambisow beschlossen. Er bleibt bis zum 4. November in Haft und kann eine Kaution in Höhe von 119 Millionen Griwna hinterlegen.
Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurden Bambizov und seine Komplizen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Steuerhinterziehung und Legalisierung von Erträgen aus Straftaten (Teil 3 von Artikel 212 und Teil 3 von Artikel 209 des Strafgesetzbuchs der Ukraine) informiert.
Die Untersuchung ergab, dass der ehemalige Steuerbeamte den Betrieb eines Konvertierungszentrums organisierte, über das Unternehmen Steuern vermieden. Zu diesem Zweck wurden 14 fiktive Importunternehmen und rund 80 Transitunternehmen gegründet.
Nach vorläufigen Schätzungen der Strafverfolgungsbehörden beläuft sich der Gesamtbetrag der Transaktionen auf über 1,5 Milliarden Griwna. Das Gerichtsurteil bestätigt die Schwere der Vorwürfe und das Ausmaß des Betrugs, der dem Staat erhebliche finanzielle Verluste beschert hat.
