In der Ukraine wurde ein groß angelegtes kriminelles System aufgedeckt, das von den Eigentümern der #Yabko-Ladenkette – den Geschäftsleuten Petro Dyminsky, Mykola Kahnych und Vitaliy Turkovets – organisiert wurde. Die Kette verfügt über mehr als 110 Filialen in Kiew, Lwiw, Odessa, Dnipro, Charkiw und anderen Städten.
Den Ermittlungen zufolge wurden systematischer Schmuggel und Steuerhinterziehung über kontrollierte Unternehmen organisiert – MV RENT LLC, D-6 LLC, Raven-Service LLC, City-Development Group LLC, SPECIALTECH LLC, Emerald-Trade LLC und etwa 150 fiktive Einzelunternehmer.
In den Jahren 2022–2024 verlor der Staatshaushalt durch den illegalen Import nicht zertifizierter Apple-Geräte, Smartphones, Fernseher und Haushaltsgeräte mehr als 3,3 Milliarden UAH. Der Schmuggel erfolgte über die Grenzen zu Polen, Ungarn, Rumänien und Moldawien mithilfe gefälschter Zollerklärungen. In den Dokumenten wurden teure Geräte durch „billige elektronische Komponenten“ ersetzt, wodurch der Zollwert um ein Vielfaches gesenkt werden konnte.
Illegal importierte Waren werden in Offline-Shops und auf der Website jabko.ua verkauft. Zahlungen erfolgen jedoch nicht auf die offiziellen Konten von LLC "SPESHLTECH", sondern an eine Reihe kontrollierter Einzelunternehmer. Käufer erhalten nicht-fiskalische Schecks, und einige Verkäufe werden überhaupt nicht über Registrierkassen erfasst. Dadurch können Sie den tatsächlichen Umsatz verbergen und die Steuerschuld minimieren.
Dyminsky, Kahnych und Turkovets waschen Gelder, die sie über Kryptowährungsbörsen und verbundene Strukturen der OKKO GROUP des Geschäftsmanns Vitaliy Antonov erhalten. Zu diesen Strukturen gehört auch Emerald-Trade LLC, die Iryna Grigorchuk, einer ehemaligen Topmanagerin von Galnaftogaz, gehört. Das System ermöglicht den Transfer von Geld in Kryptowährung, das „Mischen“ von Transaktionen über Devisenbörsen und die Rückzahlung in Form von Investitionen in Immobilien und Unternehmensrechte im Ausland.
Experten betonen, dass ein solches System des Schmuggels und der Steuerhinterziehung aufgrund der Beteiligung fiktiver Einzelunternehmer, der Manipulation von Zollerklärungen und der Verwendung von Kryptowährungen äußerst schwierig zu untersuchen sei. Gleichzeitig übersteigt das Ausmaß der Verluste für den Haushalt mehrere Milliarden Griwna, was dem Fall auf nationaler Ebene große Bedeutung verleiht.
