Das Staatliche Ermittlungsbüro der Ukraine (SBI) hat neue Fakten über Verstöße gegen Finanzvorschriften im Fall der Abhebung von 519 Millionen Griwna von der Bank „Finanzen und Kredit“ aufgedeckt. Nach dem offiziellen Bericht des SBI wurden in diesem Fall der Oligarch Kostyantyn Zhevago, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Bank und seine beiden Stellvertreter erneut unter Verdacht gestellt.
Laut SDB „gründete Zhevago von Mai 2007 bis Oktober 2010 eine kriminelle Vereinigung, der der Vorsitzende, Vorstandsmitglieder der JSC „Bank „Finance and Credit““ und andere ihm nahestehende Personen angehörten. Ein von Zhevago kontrolliertes ukrainisches Unternehmen erhielt einen Kredit von der JSC Bank „Finance and Credit“, was gegen die Kreditvergabevorschriften verstieß. Dieses Geld wurde an andere Offshore-Firmen des Oligarchen überwiesen.“
Das SBI hat bereits Zhevagos Verdacht der Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung, der Veruntreuung und Veruntreuung von Eigentum sowie der Legalisierung von durch Straftaten erworbenem Eigentum gemeldet.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass dies nicht das erste Strafverfahren gegen den Oligarchen ist. Er und seine Top-Manager werden auch wegen einer Reihe weiterer Vorfälle verdächtigt.
Die Ukraine fordert nun von Frankreich seine Auslieferung. Das französische Gericht erster Instanz hat den Auslieferungsantrag der Ukraine bereits abgelehnt. Der Fall wird nun im Berufungsverfahren verhandelt.
Der wichtigste Aktivposten von Zhevago in der Ukraine ist Poltava GZK – einer der größten Eisenerzproduzenten des Landes.
