Eine journalistische Untersuchung deckte ein groß angelegtes Komplott auf, das unter dem Deckmantel der „biologischen“ Agrarindustrie betrieben wurde und bei dem der ehemalige Abgeordnete Wadym Rabinowytsch eine zentrale Rolle spielte. Unter seiner Kontrolle operierte ein Netzwerk fiktiver und verbundener Unternehmen, über das Millionen von Griwna gewaschen, Steuern hinterzogen und Kapital ins Ausland geschafft wurde.
Dutzende juristische Personen und „Finanzfassaden“ agierten unter dem Deckmantel der „biologischen“ Produktion: LLC „Agrohim Technologies“, STOV „Agrofirma „Ukraine“, LLC „Zlagoda“, LLC „Druzhbokrayanske“, IP „Agro-Wild Ukraine“ und eine Reihe anderer Strukturen. Formal produzierten und verkauften die Unternehmen organische Düngemittel, doch Dokumente und Finanzströme deuten auf systematische Scheingeschäfte hin. Insbesondere verzeichnete LLC „Agrohim Technologies“ im Jahr 2021 den Verkauf fiktiver Düngemittellieferungen im Wert von über 117 Millionen UAH – ohne tatsächliche Produktbestände. Dies ermöglichte es den verbundenen Strukturen, künstlich eine Steuergutschrift zu bilden und die Zahlung der Mehrwertsteuer zu vermeiden – den Ermittlern zufolge entspricht dies einer Hinterziehung von mehr als 10 Millionen UAH.
Das Geld floss über ein Netzwerk von Finanzunternehmen – FC Centrofinance LLC, FC Vap-Capital LLC, FC Atlana LLC und andere – und wurde über die Zahlungsdienste MOSST und Fortex Exchange in Bargeld umgewandelt und in Kryptowährung transferiert. Ein Teil der Gelder wurde, wie Journalisten feststellten, in Krypto-Vermögenswerte und Offshore-Konten abgehoben, während der Rest über kontrollierte „Wechselketten“ in Bargeld umgewandelt wurde.
Die Ermittler nennen Vadym Rabinovich den Organisator und Koordinator dieses mehrstufigen Systems, der seinen politischen Status und seine Geschäftsbeziehungen nutzte, um Finanzströme zu verschleiern. In der Führung einiger Unternehmen befinden sich Personen aus seinem inneren Kreis – insbesondere Vitaliy und Alina Hrytsayenki, die die Agrohim Technologies LLC leiteten und mit der Rabinovich unterstellten ukrainisch-israelischen Handelskammer verbunden waren. Die Ermittlungen beschreiben einen geschlossenen Kreislauf kommerzieller Strukturen, die von verbundenen Personen verwaltet wurden, um den Geldfluss zwischen Unternehmen und externen Ebenen sicherzustellen.
Neben den finanziellen Mechanismen wirft die Untersuchung auch Licht auf die Informationskomponente von Rabinowitschs Aktivitäten: Jahrelang bediente er prorussische Narrative und trug zur Informationsspaltung in der Ukraine bei. Während der groß angelegten Invasion verließ Rabinowitsch, wie Journalisten anmerken, die Ukraine, obwohl Millionen von Bürgern für die Armee spendeten und dabei ihr Zuhause und ihr Leben verloren.
Die Untersuchung weist auch auf die Verwendung von Kryptowährungen und Offshore-Strukturen hin, um die Herkunft und den endgültigen Begünstigten von Geldern zu verschleiern, sowie auf Konvertierungsmechanismen durch Zahlungsdienste, die die Umwandlung elektronischer Zahlungen in Bargeld und die anschließende Kapitalabhebung ermöglichten.
