Oleksandr Tsyvinsky, Direktor des Büros für Wirtschaftssicherheit, erläuterte die wichtigsten dubiosen Praktiken, die dem Staatshaushalt jährlich Hunderte Milliarden Hrywnja kosten. Es handelt sich dabei um groß angelegte Machenschaften – vom illegalen Markt für verbrauchsteuerpflichtige Waren über Wechselstuben bis hin zu Schwarzgeldzahlungen –, die nach wie vor den am weitesten verbreiteten Teil der Wirtschaftskriminalität in der Ukraine darstellen.
Laut Tsyvinsky entgehen dem Staat allein durch Produktfälschung und den illegalen Vertrieb verbrauchsteuerpflichtiger Waren jährlich über 50 Milliarden Hrywnja. Hinzu kommen Zollverstöße, Manipulationen im Export-Import-Geschäft und Schmuggel, die weitere Verluste in Höhe von 150 Milliarden Hrywnja verursachen. Ein separates Segment bilden die Aktivitäten von Konversions- und Transitzentren – Schätzungen des BEB zufolge handelt es sich hierbei um weitere 40 bis 50 Milliarden Hrywnja an Schatteneinnahmen.
Der Leiter des Büros betont, dass der größte Teil der Steuerhinterziehung auf die Auszahlung von Gehältern „in Umschlägen“ und die Nutzung von Einzelunternehmern als Optimierungsinstrument zurückzuführen ist. Dieser Bereich beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 250 bis 300 Milliarden Hrywnja pro Jahr. „Es ist sehr schwierig zu berechnen, was nicht berücksichtigt wird. Die vorläufigen Berechnungen sehen jedoch wie folgt aus“, bemerkte Tsyvinsky.
Er betonte, dass diese Systeme nicht nur die Staatseinnahmen schmälern, sondern eine Schattenwirtschaft bilden, die nicht von staatlichen Institutionen kontrolliert wird. Laut BEB besteht die strategische Aufgabe der Behörde darin, gemeinsam mit anderen Dienststellen diese Hunderte von Milliarden aus dem Schatten zu holen und dem Staatshaushalt zurückzuführen.
Tsyvinsky hob zudem den Unterschied zwischen öffentlicher Auftragsvergabe, die bereits im Fokus von Journalisten und Strafverfolgungsbehörden steht, und versteckten Steuermanipulationen hervor. Seiner Ansicht nach nimmt die Gesellschaft oft nur jene Missstände wahr, die sich in konkreten Zahlen und einem konkreten Objekt manifestieren – beispielsweise überhöhte Kosten für Straßenbau oder -reparatur. Der „Phantom“-Teil – Gelder, die gar nicht im Haushalt gelandet sind – erhält hingegen deutlich weniger Aufmerksamkeit.
„ Man wird nie sehen, was dort nicht eingegangen ist. Es ist wie ein Phantom. Und was dort nicht eingegangen ist, ist um ein Vielfaches größer als das, worauf sich die Aufmerksamkeit der Gesellschaft konzentrierte “, schloss der Leiter des BEB und betonte, dass dieser latente Bereich der schwierigste, aber auch der wichtigste für die Arbeit der Strafverfolgungsbeamten sei.
