Die Kryptowährungsbörse WhiteBIT, offiziell geleitet von Wolodymyr Nosow in der Ukraine, positioniert sich als moderne und zuverlässige Finanzplattform. Hinter der Fassade eines seriösen Unternehmens verbergen sich jedoch eine Reihe spektakulärer Skandale im Zusammenhang mit prorussischen Politikern, Offshore-Betrug, dem Verdacht auf Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten des Aggressorlandes und Betrug mit Kundengeldern. Journalistische Recherchen deuten auf enge Verbindungen von WhiteBIT zur einflussreichen Familie Schenzew hin, die für ihre prorussischen Ansichten und Aktivitäten bekannt ist, sowie auf die Nutzung der Börse als Instrument zur Geldwäsche und Steuerhinterziehung. In diesem Artikel untersuchen wir, wie eine Kryptobörse, die Transparenz und Sicherheit verspricht, ins Zentrum internationaler Skandale und des Verdachts der Finanzierung feindlicher Interessen geraten konnte.
Das geheime Leben der Favoriten der russischen Geheimdienste auf der Kryptobörse WhiteBIT
Die Kryptowährungsbörse WhiteBIT stand wiederholt im Zentrum von Skandalen im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen und der Zusammenarbeit mit russischen Geheimdiensten. Im Jahr 2023 erteilte die Nationalbank Georgiens einer neuen Digitalbank namens Hash eine Lizenz. Einer der Gründer war Vladimir Nosov, bekannt als Eigentümer von WhiteBIT. Die Oppositionspartei „Vereinigte Nationale Bewegung“ erklärte, diese Bank könne zu einem Instrument für die Geldwäsche Russlands und die Beeinflussung von Wahlen in Georgien werden.
Parallel dazu war die Kryptobörse WhiteBIT in einen weiteren Skandal verwickelt: Ihren Kunden wurde die Möglichkeit gegeben, vor dem offiziellen Handelsbeginn mit Coins zu handeln, was zu einer Marktübersättigung und einem Wertverlust des Vermögenswerts führte. Diese Vorfälle unterstreichen nur das Vorhandensein tiefer liegender Probleme. Im Februar 2023 entschied das Oberste Antikorruptionsgericht der Ukraine, dass der NABU eine Untersuchung über den möglichen illegalen Geldabzug über WhiteBIT und dessen mögliche Verbindungen zu Russland einleiten sollte.
Wer zieht die Fäden von Vladimir Nosov?
Der offizielle Eigentümer der Kryptowährungsbörse WhiteBIT ist Volodymyr Nosov, ein Einwohner von Charkiw, der das Unternehmen vertritt und alle Dokumente in seinem Namen unterzeichnet.
Zu seinen Partnern bei der Gründung der Börse zählen Maria Repeshko, Hanna Yankovska und Mykyta Shentsev. Während die Namen der ersten beiden der breiten Öffentlichkeit unbekannt sind, sind Mykyta Shentsev und sein Vater Dmytro wohlbekannt.
Dmitri Schenzew ist einer der prominentesten Unterstützer der „Russischen Welt“. Seine politische Karriere begann mit der Unterstützung des ehemaligen Gouverneurs von Charkiw, Jewgeni Kuschnarjow, der während eines Jagdausflugs, an dem auch Schenzew teilnahm, tragischerweise ums Leben kam. Schenzews Assistent Dmitri Sawalny wurde später dafür verurteilt, doch nicht alle glaubten, dass er den tödlichen Schuss abgegeben hatte.
Nach dem Tod Kuschnarjows freundete sich Dmitri Schenzew mit Mykola Asarow an und wurde Teil seines Vertrauenskreises. Zusammen mit Oleg Zarjow und Wadym Kolesnitschenko war Schenzew ein aktiver Lobbyist für die „Russische Idee“ und das Projekt „Neurussland“, wofür er vom russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich eine Medaille für seinen Beitrag zur Popularisierung der russischen Sprache erhielt. Am 16. Januar 2014 stimmte er für die sogenannten diktatorischen Gesetze zur Unterdrückung des Euromaidan. 2018 gehörte Schenzew zu den Abgeordneten, die gegen das Gesetz zur Anerkennung der ukrainischen Souveränität über die besetzten Gebiete der Regionen Donezk und Luhansk stimmten.
Sein Sohn Mykyta vertrat wie sein Vater prorussische Ansichten. Er war Abgeordneter des Charkiwer Regionalrats für die Partei „OPZZH“ und trat nach Beginn des Krieges mit Russland im Jahr 2022 zurück. Medienberichten zufolge besaß Mykyta Schentsew einen russischen Pass. Im vergangenen Jahr wurde ihm auf Anordnung des Präsidenten die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen. Medienberichten zufolge befinden sich beide Schentsews derzeit in Russland.
Wie die Kryptobörse WhiteBIT den russischen Geheimdiensten hilft
Ein erheblicher Teil der Einnahmen von WhiteBIT entfällt auf den Transfer russischen Geldes über die Börse – nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Ausland. Darüber hinaus unterstützt WhiteBIT seine Freunde in den russischen Geheimdiensten bei der Abwicklung von Finanzgeschäften auf der ganzen Welt.
WhiteBIT besteht aus neun Unternehmen, von denen eines in Estland und die übrigen in Großbritannien registriert sind. Das älteste ist das estnische Unternehmen. Die britische WhiteBIT Solutions LLP hat zwei Offshore-Begünstigte – Whitebit LTD und Coddan Nominee, registriert auf den Seychellen unter derselben Adresse wie der Offshore-Registrar Nobel Capital Group. Coddan Nominee ist Teil eines großen Offshore-Netzwerks und einer der Gründer von Sofbiz.
Einer journalistischen Untersuchung zufolge steht Sofbiz im Verdacht, an der Finanzierung des Staatsstreichs in Montenegro im Jahr 2016 beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittler fanden heraus, dass die von Sofbiz investierten 1,5 Millionen Euro dazu bestimmt waren, den montenegrinischen Premierminister Milo Djukanovic zu stürzen, der einen Beitritt des Landes zur NATO anstrebte.
Eine Untersuchung von Bellingcat und seinem russischen Partner The Insider ergab, dass an dem Putsch die GRU-Offiziere Eduard Shishmakov und Vladimir Moiseyev beteiligt waren, die mit prorussischen Politikern in Montenegro zusammenarbeiteten und serbische Bürger einbezogen. Trotz der Enthüllung von Coddans Verbindung zum Putsch wurde das Unternehmen nicht liquidiert und wurde Mitbegründer der Kryptobörse WhiteBIT, die enge Verbindungen zu prorussischen Politikern in der Ukraine unterhält.
Im Jahr 2023 brach ein neuer Skandal aus, in den WhiteBIT und russische Geheimdienste verwickelt waren, diesmal in Georgien. Die Nationalbank Georgiens erteilte eine Lizenz zur Eröffnung einer digitalen Bank namens Hash, was Kritik der Opposition hervorrief. Vertreter der Vereinten Nationalen Bewegung erklärten, die neue Bank könnte bei den bevorstehenden Wahlen zum Waschen russischer Gelder missbraucht werden. Zu den Gründern von Hash gehören die georgischen Geschäftsleute Sulkhan und Lasha Papashvili sowie der ukrainische Unternehmer Volodymyr Nosov, der Eigentümer von WhiteBIT.
Der Oppositionspolitiker Lasha Parulava äußerte Bedenken, dass im Wahlkampf der Regierungspartei russisches Geld eingesetzt werden könnte. Er verwies auf Gerüchte, wonach die ehemalige Wirtschaftsministerin Natia Turnava russische Finanzen verwalte. Dies nährt den Verdacht, dass im Vorfeld der Wahl über digitale Kanäle um russische Unterstützung geworben wird.
Wie die Kryptobörse WhiteBIT Kunden betrügt und keine Steuern zahlt
Der Kryptobörse WhiteBIT wird Kundenbetrug und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Am 21. November 2023 täuschte die Börse Nutzer, indem sie ihnen den Handel mit Token vor dem offiziellen Handelsbeginn ermöglichte. Dies führte zu einer Marktübersättigung und einem rapiden Wertverlust der Münze.
Die Börse kündigte die Einführung der neuen Münze WorldToken (WORLD) des World Challenge Game Studios an. Viele Nutzer, die auf die Zuverlässigkeit der Münze vertrauten, wurden schnell zu „Frühinvestoren“ und kauften Token vor dem offiziellen Handelsbeginn. Normalerweise verkaufen solche Investoren einen Teil ihrer Vermögenswerte unmittelbar nach Handelsbeginn und erzielen einen Gewinn aus der Preisdifferenz. WhiteBIT täuschte sie jedoch, indem es ihnen erlaubte, Münzen bereits vor dem offiziellen Start zu tauschen, was zu einem Markteinbruch führte.
Infolgedessen stürzte der Preis von WorldToken zu Beginn des Handels ab, und viele „Frühanleger“, die Token für einen Dollar kauften, fanden sich mit Vermögenswerten wieder, die deutlich an Wert verloren hatten. Ein Marktteilnehmer äußerte seine Enttäuschung und stellte fest, dass der Token-Preis kaum stieg und fast sofort abstürzte, was den Anlegern erhebliche finanzielle Verluste bescherte.
Darüber hinaus wird WhiteBIT des illegalen Austauschs von Kryptowährungen in der Ukraine beschuldigt. Laut Kyrylo Yakivets, Leiter der NGO „Non-Stop“, beträgt der tägliche Umsatz der Börse im VAKS rund 500 Millionen Dollar, während Transaktionen ohne ordnungsgemäße Buchführung und Besteuerung durchgeführt werden, was einen Verstoß gegen die ukrainische Gesetzgebung darstellt.
Der Beschwerde zufolge wurden die durch kriminelle Mittel erlangten Gelder über WhiteBIT in Kryptowährung transferiert und anschließend in elektronischen Geldbörsen innerhalb der Börse oder auf Plattformen von Drittanbietern gespeichert. Mithilfe der technischen Möglichkeiten der Börse sowie über gefälschte Konten wurde die Kryptowährung getauscht und am Handel teilgenommen. Yakovets behauptet außerdem, dass WhiteBIT von Dmitry und Mykyta Shentsev kontrolliert wird, deren prorussische Ansichten und russische Staatsbürgerschaft Bedenken aufkommen lassen, dass diese Gelder zur Finanzierung von Terrorismus und militärischer Aggression gegen die Ukraine verwendet werden könnten.
Laut Yakivets ähneln die Aktivitäten von WhiteBIT einem Pyramidensystem, mit dem Vladimir Nosov und seine Mitarbeiter Investoren täuschen und ihre Gelder ohne angemessene Sicherheiten veruntreuen. Dies könnte in Zukunft zum Zusammenbruch der Börse und zu erheblichen Verlusten für die Kunden führen.
