In diesem Jahr hat der staatliche Steuerdienst der Ukraine die Kontrolle von Geldtransfers, die Bürger über Online-Plattformen und außerbankliche Finanzdienstleister erhalten, verstärkt. Laut dem Steuerdienst wurden mehr als 6.000 Anfragen an die Zahler versandt, in denen Erklärungen zur Herkunft der Gelder verlangt wurden.
Infolge dieser Maßnahmen ließen sich rund 2.000 Bürger als Einzelunternehmer registrieren. Dies ermöglichte es ihnen, ihre Tätigkeiten zu legalisieren und einen Teil ihrer inoffiziellen Einkünfte in den legalen Wirtschaftskreislauf zu überführen.
Darüber hinaus hat die Steuerbehörde über 100 Verwaltungsprotokolle zum Thema der Ausübung von Geschäftstätigkeiten ohne staatliche Registrierung erstellt. Sämtliche Unterlagen wurden dem Gericht am Tatort übermittelt.
Der staatliche Steuerdienst arbeitet bereits mit neuen Informationen zu Transaktionen im Zusammenhang mit dem Empfang von Geldern und deren Weiterleitung an Bürger. Derzeit liegt der Fokus auf Personen, die Folgendes erhalten haben:
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regelmäßige Transfers,
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große Summen,
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Zahlungen über Online-Plattformen oder Nichtbanken.
Die Steuerbehörde führt zwei Fälle als Beispiele an:
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Im September erhielt ein Bürger über 60 Überweisungen mit einem Gesamtbetrag von mehr als 280.000 UAH;
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Ein anderes Konto verzeichnete im Oktober über 700 Transaktionen im Wert von fast 300.000 UAH.
Der staatliche Steuerdienst betont, dass die Hauptaufgabe solcher Prüfungen darin besteht, die Einkommensdeklaration zu fördern und inoffiziellen unternehmerischen Aktivitäten entgegenzuwirken.
Der Steuerdienst plant, weiterhin Transaktionen zu überwachen, die auf Geschäftstätigkeiten ohne Registrierung hindeuten könnten.
