In Kyiv wurde das Eigentum des Direktors der Bauunternehmen "Budm Prom Line" Andrei Kisil aufgrund der Steuerhinterziehung von mehr als 21 Millionen Hryvnias beschlagnahmt. Dies wurde aus den Materialien des Strafverfahrens gemäß Artikel 212 des Strafgesetzbuchs der Ukraine bekannt.
Nach Angaben des Bureau of Economic Security (BAB) spiegelte die Verwaltung des Unternehmens, das am Bau von Schulunterkünften beteiligt war, nicht in der Steuerberichterstattung über die von mehreren staatlichen Institutionen erhaltenen Haushaltsfonds wider. Zu den Kunden gehören das Ministerium für Bildung und Wissenschaft des Stadtrats von Belotserkovsk, des Exekutivkomitees des Stadtrats von Belotserkiv und anderen lokalen Selbstverwaltungsorganisationen.
Dies führte zu niedrigeren Steuerverbindlichkeiten der Mehrwertsteuer in Höhe von 21,1 Millionen UAH. Die Daten wurden durch die analytische Meinung von BAB und forensischer Wirtschaftskompetenz des Cherkasy -Zweigs des Knises bestätigt.
Der Direktor des Unternehmens, der sich der Anforderungen des Steuergesetzbuchs bewusst war, machte absichtlich keine Steuerrechnungen und spiegelte die in der Berichterstattung erhaltenen Mittel nicht wider, was zu erheblichen Verlusten für den Staatshaushalt führte.
Das Gericht beschlagnahmte das Eigentum des Verdächtigen, der enthielt:
-
Nicht -Wohngebäude mit einer Fläche von 95,9 Quadratmetern in der Region Kiew;
-
Wohnung mit einer Fläche von 122,8 Quadratmetern in Kiew;
-
Zwei Landdiagramme mit einer Gesamtfläche von 0,1007 Hektar in der Region Kiew;
-
Nicht -Bewohner von 190,5 m² in der Stadt Bila Tserkva;
-
100% der autorisierten Hauptstadt von LLC "Budm Line" im Wert von 1 Tausend UAH.
Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen und für die Steuerhinterziehung verantwortlich.
