#Kontosperrung

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Ihre Karte kann blockieren: Banken verbessern Transaktionen Kontrolle

Ab dem 1. Februar haben die ukrainischen Banken Beschränkungen für Kartenübertragungen auf die Karte eingeführt - nicht mehr als 150.000 Hryvnias pro Monat. Es ist ein Teil ...

Banken blockierten 6,1 Milliarden Hrywnja wegen verdächtiger Transaktionen

In der Ukraine wurde der Kampf gegen Finanzkriminalität intensiviert, und nach den Ergebnissen der Arbeit des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes (Staatliche Finanzüberwachung) wurden im Jahr 2024 mehr als 6,1 Milliarden Griwna...

Die NBU fordert eine aktivere Kontrolle von Kartenübertragungen und die Sperrung von Konten

Die NBU verlangt von den Banken, Kartenüberweisungen von Ukrainern aktiver zu prüfen und Konten zu sperren. Die Nationalbank verlangt von den Finanzinstituten eine genauere und gründlichere Prüfung kleiner Überweisungen zwischen Konten...

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Der Lemberger Zollbeamte Oleg Budz deklarierte Millionen in bar

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Geschäftsmann Andreichikov wegen Verbindungen zu Transnistrien und Separatisten entlarvt

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