#Einkommenslegalisierung

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Über 2 Milliarden UAH wurden über Apothekenketten in der Ukraine gewaschen – Staatsanwaltschaft

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
In der Ukraine wurde ein langjähriger Geldwäscheskandal aufgedeckt, an dem Apothekenketten im ganzen Land beteiligt waren. Die Unternehmen hatten künstlich zu wenig Einkommensteuer gezahlt, was zu...

Legalisierung durch Überweisungen und eine Karte: Ein Falschgeldhändler wurde in der Region Schytomyr verurteilt

Events 2 –
Ein 25-jähriger Einwohner der Region Winnyzja bekannte sich des Besitzes und Verkaufs von gefälschtem Fremdwährung und der Legalisierung von durch Straftaten erlangtem Eigentum schuldig (Artikel 199 Absatz 2, Absatz 2).

Das Gericht hat eine Präventivmaßnahme gegen einen ehemaligen Steuerzahler beschlossen, der im Verdacht steht, in einen Betrug in Höhe von 1,5 Milliarden UAH verwickelt gewesen zu sein

Beliebter Redakteur 2 –
Das Petscherski-Bezirksgericht in Kiew hat eine Untersuchungshaft für den ehemaligen Steuerbeamten Jewhen Bambisow angeordnet. Er bleibt bis zum 4. November in Haft, kann aber gegen eine Kaution in Höhe von … freigelassen werden.

Kriminelle kehren in den Wahlkampf zurück

Beliebter Redakteur 2 –
In Erwartung des Endes der „heißen Phase“ des Krieges und der bevorstehenden Wahlen in der Ukraine rücken Persönlichkeiten, die zuvor von der politischen Bildfläche verschwunden waren, wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Statt...

Die NBU verhängte gegen die PrivatBank und andere Institute Geldstrafen in Höhe von über 40 Millionen UAH wegen Verstößen gegen die Finanzaufsichtsvorschriften

Wirtschaftsredakteur 2 –
Die Nationalbank der Ukraine gab die Verhängung von Geldbußen gegen drei Banken und zwei Nichtbanken-Finanzinstitute wegen Verstößen gegen die Finanzaufsichtsbestimmungen bekannt. Die Gesamtsumme der Sanktionen überstieg ….

BELIEBT

Der einzige Regierungsbeamte, der eine staatliche Rückvergütung erhielt und dies in seiner Erklärung angab

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Der ukrainische Wirtschaftsminister Oleksiy Sobolev wurde zum einzigen Vertreter der Regierung,...

Journalisten entdeckten eine Verbindung zwischen Oleg Tatarov und Maksym Krippa

Exklusiv 0
Wie der Journalist Wolodymyr Bondarenko berichtet, standen sich zwischen dem stellvertretenden Leiter des Operationspräsidiums...

Waffensammlung, Bargeld und Wohnungen: Was der stellvertretende Stadtratsabgeordnete Edelman aus Odessa erklärte

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Der stellvertretende Stadtratsvorsitzende von Odessa, Oleksandr Edelman, veröffentlichte eine Erklärung, in der er...

Das Gericht bestätigte das Urteil gegen den ehemaligen Leiter des staatlichen Fiskaldienstes, Nasirov, im Steuerrückzahlungsverfahren

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Die Berufungskammer des Obersten Antikorruptionsgerichts gab der Berufung der Verteidigung teilweise statt...

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