#Steuerhinterziehung

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Die Staatsanwaltschaft meldete einen Verdacht auf Steuerhinterziehung gegen einen Bauunternehmer in Czernowitz

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
Die Strafverfolgungsbehörden haben den Vorsitzenden einer Wohnungsbaugenossenschaft in der Region Tscherniwzi wegen des Verdachts der vorsätzlichen Steuerhinterziehung in besonders hohem Umfang angezeigt. Laut den Ermittlungen….

Gericht hebt Ablehnung des Finanzamts auf: Firma von Verwandten des Staatsanwalts unter Verdacht

Events 2 –
In der Region Charkiw bahnt sich ein weiterer Skandal an, der auf einen möglichen Interessenkonflikt in den höchsten Kreisen der Strafverfolgungsbehörden hindeutet. Es geht um die Gerichtsverfahren eines Unternehmens, das mit … in Verbindung steht.

Andriy Matyukhas Favbet verlagert seine Infrastruktur auf Krypto- und P2P-Wallets

Exklusiv 2 –
Unseren Quellen zufolge erstellt das Online-Casino weiterhin „Spiegelungen“ seiner Webseiten, wodurch die gesamte Plattform effektiv geklont und die Infrastruktur auf Krypto- und P2P-Wallets übertragen wird. Dies wird hiermit beschrieben….

Der ukrainische Fußball als Mittel zur Umverteilung von Finanzströmen

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
Der ukrainische Fußball wird zunehmend nicht nur als Sportarena, sondern auch als bequemes Instrument für groß angelegte Finanztransaktionen genutzt. Laut NON-STOP werden Sponsoringverträge...

BEB-Ermittler untersuchen Steuerhinterziehung in einer Einzelhandelskette in Czernowitz.

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
Die Kriminalpolizei der Territorialabteilung des Büros für Wirtschaftssicherheit in der Region Tscherniwzi führt eine Voruntersuchung wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung durch sogenannte „Unternehmensfragmentierung“ durch. Laut ….
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NABU gab eine mögliche Informationsleckage im Fall Mindych bekannt

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Der Direktor des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine, Semen Kryvonos, erklärte, dass...

Der ehemalige Energoatom-Chef Kotin erhielt vor seinem Rücktritt Zahlungen in Millionenhöhe

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Der ehemalige Chef des Staatsunternehmens „Energoatom“, Petro Kotin, am Tag...

NABU und SAPO haben einen Verdacht gegen den ehemaligen Leiter des staatlichen Gesundheitsdienstes, Roman Isayenko, geäußert

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Die Antikorruptionsbehörden meldeten den Verdacht der Angabe falscher Informationen...

Gelöschte Veröffentlichungen und Fragen zum Eigentum: Was geschieht rund um das CCC in der Region Dnipropetrowsk?

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Leiter der regionalen Beschaffungszentren in der Region Dnipropetrowsk -...

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