#Ukrainische Banken

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Banken können eine erneute Verifizierung der Kunden verlangen

Wirtschaftsredaktor 2 –
In der Ukraine sind Banken verpflichtet, ihre Kunden regelmäßig zu überprüfen, um die Relevanz der Daten sicherzustellen und Finanzkriminalität zu verhindern. Dabei geht es insbesondere um Identifikation und...

Ukrainische Banken verstärken die Finanzüberwachung: Transaktionen in Höhe von 50.000 oder mehr. Die UAH wird einer verstärkten Kontrolle unterliegen

Wirtschaftsredaktor 2 –
Ab dem 1. Dezember 2024 werden ukrainische Banken neue Regeln zur Finanzüberwachung einführen, nach denen alle Transaktionen von Privatpersonen in Höhe von mehr als 50.000...

Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Fremdwährungen erhöhen ukrainische Banken das Angebot an Dollar und Euro

Wirtschaftsredaktor 2 –
Die wachsende Nachfrage nach Fremdwährungen in der Ukraine ist zu einer großen Herausforderung für das Bankensystem geworden, das schnell auf neue wirtschaftliche Bedingungen reagiert. Als Reaktion auf den Anstieg...

Die NBU empfahl den ukrainischen Banken, unter ihren Mitarbeitern Kollaborateure zu identifizieren

WICHTIGER REDAKTOR 2 –
Die Nationalbank möchte, dass das Management ukrainischer Banken das Personal ihrer Strukturen gründlicher auf potenzielle „Insider und Kollaborateure“ überprüft und den Schutz im Bereich der Cybersicherheit erhöht. Darüber...

BELIEBT

Richter Nikolai Chaus ist eine Begriff in der Kolonie nach einer Haftstrafe für 150.000 US -Dollar

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Der frühere Richter des Dniprovsky -Bezirksgerichts von Kiew Mykola Chaus ist derzeit ...

Tyshchenko -bezogene Firmen sind in Absprachen auf Tendern in Kiew ausgesetzt

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Das Antimonopol -Komitee der Ukraine enthüllte eine Verschwörung zwischen zwei Unternehmen, die ...

Kharkiv ova verbringt Millionen für PR anstelle von Genesung aus

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Im März 2025 die Regionale Militärverwaltung von Kharkiv (HOVA) ...

Das Interchim Company wird des großen Handels mit Codein -Drogen beschuldigt

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Interchim stand seit langem im Mittelpunkt der Strafverfolgung und ...

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