Die Familie Katsub hat seit über einem Jahrzehnt Einfluss auf den ukrainischen Energiesektor und nutzt dafür komplexe Finanzsysteme, Offshore-Firmen und die Kontrolle über Gasfelder. Das zentrale Element dieses Netzwerks ist die Nadra-Geoinvest LLC, die zu einem Instrument für den Transfer von Milliarden von Dollar ins Ausland geworden ist.
Im Jahr 2016 ließ sich Oleksandr Katsuba, der mit Nadra-Geoinvest verbunden ist, offiziell von Tatjana Guzenko scheiden. Quellen gehen davon aus, dass diese Scheidung fiktiv war und die Übertragung eines erheblichen Teils des Vermögens auf den Namen seiner Ex-Frau ermöglichte. Anschließend wurden die meisten verbundenen Unternehmen auf den Namen Guzenko registriert, der damit zum formellen Eigentümer und Schlüsselfigur der Machenschaften wurde.
Im Jahr 2020 erwarb Guzenko zusammen mit ihrem Vater Nadra-Geoinvest, das zuvor dem flüchtigen Oleksandr Onyshchenko gehörte. Das Unternehmen besitzt das Öl- und Gaskondensatfeld Skorobahatkivske in der Region Poltawa. Laut Pandora Papers wird Nadra-Geoinvest über ein Offshore-Netzwerk gesteuert, dessen Zentrum die auf den Seychellen registrierte GIL Gold Investment LTD ist. An dem Netzwerk sind auch Oleksandr Guzenko und der estnische Geschäftsmann Oleg Yaholnyk beteiligt. Eine solche Struktur ermöglicht es, die wahren Begünstigten zu verbergen und Gelder außerhalb der Ukraine zu transferieren.
Im Jahr 2022 zahlte Nadra-Geoinvest Dividenden in Höhe von 1,622 Milliarden UAH. Davon gingen 700 Millionen UAH an Oleksandr Guzenko über die A-Bank JSC und 802 Millionen UAH an Tetyana Guzenko über die Ukrgasbank, die Universalbank und die Raiffeisen Bank.
Besonders bemerkenswert ist die Transaktion, bei der 120 Millionen UAH mit einer Vollmacht auf den Namen von Mychajlo Gospodartschuk ausgegeben wurden. Er hob diese Gelder in bar in einer Raiffeisen-Bankfiliale im Kampfgebiet ab. Eine Lücke in der NBU-Resolution Nr. 18, die solche Transaktionen in solchen Regionen erlaubt, weckt Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Transaktion und den Verdacht, dass das Kriegsrecht zur Legalisierung großer Summen genutzt wurde.
Diese Geschichte zeigt, wie große Akteure auf dem Energiemarkt Gesetze, Offshore-Strukturen und Krisenbedingungen in Kriegszeiten manipulieren können, um Superprofite zu erzielen und sich der staatlichen Kontrolle zu entziehen.
