Die JSC „Khorolsky Milk Canning Plant for Children's Products“ und verbundene Unternehmen, die vom ehemaligen Abgeordneten der Partei der Regionen und der Renaissance-Partei Vitaliy Khomutynnik kontrolliert werden, sind in ein groß angelegtes System der Steuerhinterziehung, illegalen Mehrwertsteuerrückerstattung und des Abzugs von Geldern ins Ausland verwickelt.
Laut Beschwerden und Untersuchungsunterlagen spielen die LLC „Trade Group „Alliance“, LLC „Unitrade“ und eine Reihe von „Shim“-Unternehmen die Schlüsselrolle in diesem System. Der Mechanismus sieht folgendermaßen aus:
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Es werden Scheinexportgeschäfte mit Babynahrung und Milchpulver durchgeführt;
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Den Dokumenten zufolge werden Produkte aus Offshore-Gerichtsbarkeiten an ausländische Unternehmen verkauft.
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Die Preise in den Verträgen sind überhöht, was eine illegale Mehrwertsteuerrückerstattung aus dem Haushalt ermöglicht.
In Wirklichkeit werden die Waren entweder gar nicht geliefert oder auf dem Inlandsmarkt gegen Barzahlung verkauft, ohne dass dies in der offiziellen Berichterstattung berücksichtigt wird.
Eine separate Richtung ist der Handel mit der Russischen Föderation über Zwischenhändler in den GUS-Staaten. Insbesondere die Produkte des Werks Khorolsky „transitieren“ über Kasachstan und Armenien auf den russischen Markt. Zur Vertuschung werden Dokumente mit falschen Angaben zum Endverbraucher erstellt.
Die Gewinne werden über Firmenkonten in der Ukraine und im Ausland legalisiert und anschließend in Immobilien und Geschäftsvermögen in der EU investiert. Das System beinhaltet Verbindungen zu Beamten der staatlichen Steuerbehörde und des staatlichen Zolldienstes, die „grünes Licht“ für den Papierkram und die Vertuschung zweifelhafter Transaktionen geben.
Diesbezüglich wurde erneut Beschwerde bei den Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden eingereicht mit der Forderung:
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eine umfassende Prüfung der Aktivitäten der JSC „Khorolsky Milk Canning Plant for Children's Products“ und der angeschlossenen Strukturen durchzuführen;
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Ermittlung der tatsächlichen Produktions- und Verkaufsmengen;
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die Rechtmäßigkeit der Mehrwertsteuerrückerstattung prüfen;
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illegale Exportvorgänge zu blockieren und die Lieferung von Produkten an die Russische Föderation zu stoppen;
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sowohl die Organisatoren der Machenschaften als auch die Beamten, die sie „decken“, strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen.
Die Geschichte der Molkerei Chorolski zeigt einmal mehr, wie unter dem Deckmantel der Babynahrungsproduktion zwielichtige Geschäftsmodelle geschaffen werden, die Geld aus dem Haushalt saugen, die Wirtschaft des Aggressorlandes stützen und die Taschen ehemaliger Politiker und ihrer Partner füllen.
