Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der Ausschreibung für den Kauf von Gas für das Hafenwerk Odessa (OPZ) im Wert von 4 Milliarden Griwna ging das Unternehmen als Gewinner hervor, das bei Fachleuten und Experten für Aufregung sorgte. Die Kharkiv Agrotorggrup Company LLC hat einen zweifelhaften Ruf und ihre Teilnahme an der Ausschreibung warf Fragen hinsichtlich der Transparenz und Integrität des Prozesses auf.
Nach Informationen, die im Rahmen einer journalistischen Recherche veröffentlicht wurden, hat Agrotorggrup zuvor an dubiosen Auktionen zum Verkauf russischer Vermögenswerte teilgenommen. Im Frühjahr 2024 trat dieses Unternehmen auf Auktionen der Agency for Search and Asset Management auf, bei denen ihm Verluste in Höhe von 471 Millionen Griwna vorgeworfen wurden. Diese Daten wurden von Jaroslaw Schelesnjak, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Finanzausschusses der Werchowna Rada, eingehend geprüft.
Besondere Besorgnis erregte die Tatsache, dass „Agrotorggrup“ unter der Kontrolle von Vitaly Loginov steht, einem informellen Berater des Vorsitzenden der United Mining and Chemical Company (OGHC). Loginov, der als „Beobachter aus dem Büro des Präsidenten“ vorgestellt wurde, trat 2023 beim OGHC auf. Quellen, die der Titanindustrie nahestehen, berichteten, dass Loginov Sumy, OGHC und OPZ kontrolliert und sich um alle Logistik- und Lieferfragen kümmert.
Die Untersuchung stellt auch fest, dass es Gerüchte über eine mögliche Beteiligung des Donezker Geschäftsmannes Givi Nemsadze aus den 1990er Jahren an der Firma Agrotorggroup gibt, eine Bestätigung dieser Informationen gibt es jedoch nicht. Laut einer anonymen Quelle handelt es sich lediglich um einen Desinformationsversuch. Tatsächlich ist Vitaly Loginov der Hauptkontrolleur der Agrotorggrup, der verschiedene Fiktionen über seine Rolle nutzt, um die Situation zu verwirren.
Eine der größten Sorgen ist, dass Loginov bereits ein betrügerisches Steuersystem beim Unternehmen SumyKhimProm umgesetzt hat, das der Staat im Jahr 2023 zurückgeben konnte. Aufgrund dieses Schemas erleidet das Werk bei jeder Lieferung von Rohstoffen Verluste in Höhe von 300-400.000 Dollar. Experten befürchten, dass es im Hafenwerk Odessa unter der Kontrolle der Agrotorggrup zu ähnlichen Problemen kommen könnte.
