Die Ermittler des Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU) untersuchen den Fall 991/8790/25 wegen des Verdachts der Veruntreuung von 222 Millionen UAH vom staatlichen Energieunternehmen Energoatom. Den Ermittlungen zufolge bezog die Svitlo Group M LLC Strom im Wert von mehreren hundert Millionen UAH von Energoatom, ohne vollständig bezahlt zu werden. Diesen verkaufte sie auf dem Markt und transferierte den Großteil des Erlöses auf Konten verdächtiger Firmen.
Den Ermittlungen zufolge belaufen sich die Gesamtschulden gegenüber Energoatom aktuell auf über 225 Millionen UAH. Besondere Konditionen für die Svitlo-Gruppe M ermöglichten den Bezug von Energieressourcen ohne Vorauszahlung, was die Marktteilnehmer überraschte.
Den Ermittlungen zufolge transferierte Nataliya Bahniuk, Buchhalterin der SK Energy Group und der Svitlo Group M, einen Teil der Gelder auf ihr privates Unternehmerkonto. Medienberichten zufolge weist die Buchhalterin alle Vorwürfe zurück.
Die neuen Eigentümer der Svitlo Group M LLC traten 2023 in Erscheinung; Begünstigter war der in Charkiw ansässige Anatolij Dari. Er ist mit Artem Wasylenko verwandt, dem Präsidenten des Charkiwer Judo-Verbandes, einem Mitglied des Gemeinderats und dem Leiter mehrerer Unternehmen, darunter der SK Energy Group und Leon VK. Wasylenko und Dari besaßen zuvor mehrere gemeinsame Unternehmen, darunter Sicherheitsfirmen.
NABU betont, dass ein solches Komplott ohne die Unterstützung des Managements von Energoatom unmöglich gewesen wäre. Die Ermittlungen dauern an; alle Finanzströme und die Beteiligung von Einzelpersonen an der Veruntreuung staatlicher Gelder werden geprüft.
