Im Zuge der Ermittlungen wurde eine organisierte kriminelle Gruppe aufgedeckt, zu der der Leiter der regionalen staatlichen Verwaltung von Riwne, Wolodymyr Kowal, seine Stellvertreterin Ljudmila Schatkowska, der Direktor der Abteilung für Bauwesen und Architektur, Andrij Jarussewitsch, sowie der Leiter des KP „Regionales Krankenhaus für Kriegsveteranen in Riwne“, Anatolij Buratschik, gehörten.
Die Täter führten in gemeinsamer Absprache ein groß angelegtes Programm zur Veruntreuung von Haushaltsmitteln durch, die für den Bau eines medizinischen Rehabilitationsgebäudes für Kriegsveteranen und Binnenvertriebene im Dorf Klevan bestimmt waren.
Den Ermittlungen zufolge wurden bei dem kriminellen System fiktive Ausschreibungen verwendet, insbesondere unter Beteiligung des kontrollierenden Privatunternehmens „Modena“. Beamte trieben die Kosten der ausgeführten Arbeiten künstlich in die Höhe, nutzten „Konvertierungszentren“, um Steuern zu hinterziehen und durch kriminelle Mittel erlangte Gelder zu legalisieren.
Auch Vertreter der staatlichen Steuerbehörde, des staatlichen Rechnungsprüfungsdienstes und anderer Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden waren an den illegalen Aktivitäten beteiligt. Sie erhielten unrechtmäßige Vorteile, weil sie keine ordnungsgemäßen Inspektionen durchführten, keine Daten in das Einheitliche Register für Ermittlungen vor Gericht eingaben und keine relevanten Straftaten untersuchten.
Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine hat unter der Nummer 72025001420000068 vom 5. August 2025 gemäß Teil 5 des Artikels 191 des Strafgesetzbuchs der Ukraine Informationen in das ERDR eingegeben – Aneignung fremden Eigentums durch Amtsmissbrauch in besonders großem Umfang.
Die Ermittlungen dauern an, und die Strafverfolgungsbehörden überprüfen alle Teilnehmer des Plans und die Beteiligung weiterer Personen.
