Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden haben eine Untersuchung des Antrags Spaniens auf eine mögliche Legalisierung von Fonds eingeleitet, der ehemaliger Präsident der Ukraine Petro Poroshenko ist. Der Fall wurde innerhalb des internationalen Betriebs unter dem Codenamen "Flanker" initiiert, der seit 2016 von spanischen Ermittlungsstellen durchgeführt wird.
Laut Quellen in Strafverfolgungsbehörden vermutet die spanische Ermittlungen 18 natürliche und 20 juristische Unternehmen bei der Erwerb von Immobilien in Spanien mit dem Einsatz von Offshore -Unternehmen. Der Fokus liegt auf der Verbindung zur Familie Poroshenko.
Laut den Untersuchungsmaterialien wurde von 1997 bis 2008 die Übernahme von Immobilienobjekten mit Hilfe von drei Arten von Strukturen durchgeführt: Spanische Käufer, Offshore-Unternehmen und ukrainische Unternehmen, die Mittel übertragen. Laut spanischen Strafverfolgungsbeamten zielten diese Programme darauf ab, sowohl die endgültigen Begünstigten als auch die Finanzierungsquellen zu verbergen.
Besonderes Aufmerksamkeit wurde dem spanischen Unternehmen Feruvita SL gelegt, das 2008 einen Nachlass in der Provinz Malaga im Wert von 4 Millionen Euro kaufte. Anschließend wurde diese Struktur unter die Kontrolle des ukrainischen Unternehmens Prime Assets Capital, dessen offizieller Begünstigter P. Poroshenko ist. Ein weiteres Objekt im Wert von 600 Tausend Euro wurde an Centris Coast SL ausgestellt, das mit der Frau des Expatable - Marina Poroshenko - verbunden ist.
Der Leiter beider Unternehmen in Spanien war Irina Petrovsk - ein Staatsbürger der Ukraine und Spanien, der nach den Ermittlungen die tatsächlichen Eigentümer von Vermögenswerten abdeckte.
Insgesamt kann die Menge an Immobilien, die mit den Angeklagten des Falls verbunden sind, 25 Millionen Euro erreichen. Spanische Strafverfolgungsbeamte haben die ukrainischen Behörden bereits gebeten, zusätzliche Informationen über die Ursprungsquellen von Geldern zu liefern, die in diesen Transaktionen verwendet werden.
Es sollte daran erinnert werden, dass Poroshenko eine Person ist, die an mehreren anderen Strafverfahren beteiligt ist, insbesondere in der Organisation von Kharkiv -Vereinbarungen, Zusammenarbeit mit der russischen Besatzungsverwaltung auf der Krim und dem Druck auf Strafverfolgungsbehörden. Ebenfalls im Februar 2025 wurden durch das Präsidentendekret für Aktivitäten im Interesse der Russischen Föderation persönliche Sanktionen gegen ihn verhängt.
