Polizeibeamte in der Ukraine sagten, dass der Oligarch Ihor Kolomoisky illegal mehr als 5,3 Milliarden UAH legalisiert habe. Nach Angaben des Bureau of Economic Security (BEB) wurden Änderungen an dem zuvor bekannt gegebenen Verdacht gegen Kolomoisky vorgenommen, was neue Einzelheiten zu Straftaten betrifft.
Nach Angaben des BEB-Pressedienstes handelt es sich um illegale Manipulationen von Bankdokumenten. Die Ermittler stellten fest, dass Kolomoisky es versäumt hatte, mehr als 5,8 Milliarden UAH in die Kasse der Bank einzuzahlen, und dass diese Gelder gestohlen und später legalisiert wurden. Ein Teil dieses Geldes wurde durch Kredite an eine kontrollierte Bank in Höhe von mehr als 2 Milliarden Hrywnja erhalten.
Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass Kolomoisky die Beschlagnahmung von Ukrnafta im Wert von mehr als 3,3 Milliarden Hrywnja durch fiktive Verträge organisierte, die Arbeiten vorsahen, die tatsächlich nicht ausgeführt wurden.
Die Polizeibeamten berichteten, dass Kolomoisky der Begehung von Straftaten verdächtigt wurde, die in mehreren Artikeln des Strafgesetzbuchs der Ukraine vorgesehen sind, insbesondere:
- Teil 3 der Kunst. 27 (Mittäterschaft bei Straftaten),
- Teil 3 der Kunst. 28 (kriminelle Organisation),
- Teil 2 der Kunst. 366 (offizielle Fälschung),
- Teil 2 der Kunst. 200 (Schmuggelware),
- Teil 3 der Kunst. 209 (Geldwäsche),
- Teil 5 der Kunst. 191 (Aneignung von Eigentum).
Die Ermittlungen dauern an und die Eröffnung eines Strafverfahrens zur Verteidigung Kolomoiskys wird derzeit vorbereitet.
