Strafverfolgungsbeamte enthüllten den ehemaligen Leiter eines der staatlichen Sonderporteure, die mit Hilfe der fiktiven Agenturdienste Millionen von Dollar über internationale Konten waschen. Das Verbrechen wurde im Rahmen der Untersuchung der Beschlagnahme des Anliegens "Ukroboronprom" enthüllt, was zur Bildung zahlreicher Verdacht und Strafverfahren führte.
Nach den Informationen des Nationalen Anti -Korruptions -Büros der Ukraine (NABU) und der spezialisierten Anti -Korruption -Staatsanwaltschaft (SAP) übertrug der mutmaßliche ehemalige Beamte in Verschwörung mit anderen Personen illegal die Mittel der staatlichen Unternehmen, die Teil des Ukroboronprom sind.
Der Gesamtbetrag solcher illegalen Überweisungen übersteigt 46 Millionen US -Dollar.
Einige dieser Fonds, nämlich mindestens 13 Millionen Euro, wurden über eine Reihe von Transitunternehmen übertragen und auf den Konten des Verdächtigen festgelegt. Dieses Geld wiederum wurde verwendet, um Elite -Immobilien in Frankreich zu kaufen, einschließlich:
- Villa, im Wert von 86 Millionen Uah;
- Weingut, Unternehmensrechte und 105 Grundstücke - UAH 229 Millionen;
- Weitere 27 Weinbereiche - UAH 37 Millionen.
Diese Vermögenswerte wurden bereits vom französischen Gericht festgenommen, und Nabu wird nun die Auslieferung des Verdächtigen in das Territorium der Ukraine einholen.
Um den Ursprung von Geldern zu verbergen, verwendete der Verdächtige Bankkonten in verschiedenen Ländern. Dies erforderte erhebliche Anstrengungen der internationalen Strafverfolgungsbehörden und der aktiven Zusammenarbeit zwischen Staaten. Der Fall der Legalisierung der Fonds wurde in die französischen Strafverfolgungsbehörden in NABU und SAP in der internationalen Zusammenarbeit übertragen.
Dank der Bemühungen internationaler Partner wurde er identifiziert und verhaftet, dass es ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Geldwäsche und Korruption ist.
Nach den Ergebnissen der Untersuchung wurde dem Expostium des Verdachts der Beteiligung an der Beschlagnahme von mehr als UAH 387 Millionen gemeldet, die Teil einer größeren kriminellen Kette ist. Seine Handlungen sind nach Teil 5 der Art qualifiziert. 191, Teil 1 von Art. 366, Teil 3 von Art. 209 des Strafgesetzbuchs der Ukraine.
Da sich der Verdächtige vor der Ermittlungsgremium vor dem Triale versteckt, wurde der Verdacht gemäß der Kunst vergeben. 135 und Kunst. 278 der CPC der Ukraine, die es ermöglicht, die voraber Untersuchung in Abwesenheit des Territoriums der Ukraine fortzusetzen.
Fälle von Geldwäsche und Beschlagnahme von staatlichen Vermögenswerten in der Ukraine gewinnen an Dynamik, und diese Untersuchung ist nicht die einzige. Das Problem der Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche erfordert jedoch einen umfassenden Ansatz und eine kontinuierliche internationale Zusammenarbeit.
Derzeit arbeiten die ukrainischen Strafverfolgungsbeamten weiterhin an der Auslieferung des Verdächtigen und erleichtern die Untersuchung aller damit verbundenen Strafprogramme. Gleichzeitig ist es nicht nur wichtig, die Mittel zurückzuzahlen, sondern auch für diejenigen, die ihre Interessen über die Interessen des Staates stellen, nicht nur die Mittel zurückzahlen.
