Das Unternehmen „Bureviy Tekstil“, das sich mit der Lieferung von Textilprodukten beschäftigt, geriet wegen des Verdachts der Veruntreuung erheblicher Gelder ins Visier der Strafverfolgungsbehörden. Nach den Unterlagen des Strafverfahrens Nr. 12024000000001267, eröffnet gemäß Teil 5 der Kunst. 191 und Teil 3 der Kunst. Gemäß Artikel 209 des Strafgesetzbuches der Ukraine wird das Unternehmen der Veruntreuung oder Veruntreuung von Eigentum sowie der Legalisierung (Wäsche) von kriminell erlangten Geldern verdächtigt.
Finanzielle Überwachung und Verdachtsmomente
Laut Finanzüberwachungsdaten hat das Verteidigungsministerium der Ukraine seit 2023 mehr als 300 Millionen Griwna auf die Konten von Burevy Tekstil LLC für die Lieferung von Rucksäcken, Taschen und Sommeranzügen überwiesen. Allerdings wurde ein Teil dieser Gelder, nämlich 137 Millionen Griwna, auf die Konten anderer Unternehmen überwiesen, die vermutlich darauf abzielten, diese Gelder zu missbrauchen.
Für die Durchführung dieser Operationen wurden verbundene Unternehmen wie „Bureviy Ukraine“ LLC (EDRPOU 40565235) und „Bureviy Development“ LLC (EDRPOU 44100331) eingesetzt. Das Geld wurde auf Konten anderer, nicht mit der Textilindustrie verbundener Unternehmen überwiesen und konnte weiterverarbeitet werden. Zu diesen Unternehmen gehören: „Trua Trade“ (USPOU 43225760), „Tartus Invest“ (USPOU 43159253), „Starline Import“ (USPOU 45022066), „Vais-LTD“ (USPOU 43890762), „Stylix“ (USPOU 43893779), „ Brook Ukraine“ (EDRPOU 41915905) und PP „Distone“ (EDRPOU 45019961). Diese Unternehmen transferierten Gelder an andere Firmen als Bezahlung für Produkte, die nichts mit der Textilindustrie zu tun hatten, mit dem Ziel, angeblich Geld zu verdienen.
Aktionen von Strafverfolgungsbeamten
Die Finanzüberwachung stellte den Betrieb der Konten der verdächtigen Unternehmen vorübergehend für sieben Arbeitstage ein, was dem Gericht die Möglichkeit gab, ihre Konten zu beschlagnahmen. Dadurch konnte ein weiterer Abzug von Geldern verhindert werden.
Das Unternehmen „Bureviy Tekstil“ und seine Geschäftsführung
„Bureviy Tekstil“ LLC ist in der Stadt Baranivka, Region Schytomyr, registriert. Ihr Besitzer und Direktor ist Pylypchuk Vyacheslav Stepanovych, den die Polizeibeamten für einen verdeckten Ermittler halten. Weitere Untersuchungen sollten klären, wer wirklich hinter dem Plan steckte und welche Rolle die anderen Teilnehmer spielten.
