Die Führung des Zaporizhzhya State Joint Stock Company (JSC) "Ivchenko-Programm", zusammen mit Vertretern privater Unternehmen, wurde zu einer Person, die an einem großen Korruptionsskandal beteiligt war. Die Untersuchung ergab, dass das System der fiktiven Einkäufe durch staatliche Fonds im Wert von über 120 Mio. UAH angeeignet wurde. Alle diese Ausgaben wurden in die Konten von Unternehmen aufgenommen, die nichts mit Produktion zu tun hatten, sondern nur die Sichtbarkeit von Aktivitäten geschaffen, wobei die Realkosten der Budget erhielten.
Design, Produktion, Reparatur und Test - auf Papier
JSC "Ivchenko-Progress" ist mit dem Design, der Herstellung, der Zertifizierung, der Reparatur und dem Testen von Gasturbinenmotoren für Luftfahrt und Industrie beteiligt. Einer der Aktivitätsbereiche des Unternehmens ist die Herstellung von Motoren für unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs). Dies sind strategisch wichtige Technologien, die in direktem Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit der Ukraine stehen, insbesondere unter Kriegsbedingungen. Anstelle der Entwicklung der realen Produktion begann das Management von Unternehmen und mehreren zugehörigen privaten Unternehmen jedoch einen großen Betrug, der den Staatshaushalt erheblich zu schädigt.
Fiktive Unternehmen und gefälschte Zertifikate
In dem Zeitraum von 2021 bis 2023 überwiesen IVchenko-Prozess auf die Konten von LLC "PP Carbon" und LLC "UPC Carbon" 120 Millionen Hryvnias. 94% der Einnahmen dieser Unternehmen stammten aus dem Budget des Ivchenko-Programms, was ein klares Zeichen dafür ist, dass sie nur auf Kosten öffentlicher Mittel bestanden. Dieses Unternehmen hat weder Produktionskapazität noch qualifiziertes Personal. Für ihre "Dienstleistungen" fungierten sie als Vermittler und Wiederverkaufsprodukte zu überhöhten Preisen.
Die Dokumentation, die die Einkäufe machte, enthielten Daten zur Lieferung von Waren wie Heizelementen, einem 3D -Kohlenstoffverbundherd, einer Lilierohrkathode, einem Minenofen -Tisch. Der Scheck zeigte jedoch, dass der reale Marktwert dieser Waren viel niedriger war als die Preise, zu denen sie von einem staatlichen Unternehmen gekauft wurden.
Um Ausschreibungsverfahren zu vermeiden, haben die Mitarbeiter von IVchenko-Begriffen tatsächlich die Bedingungen erstellt, unter denen nur diese beiden Unternehmen Waren einsetzen konnten. Qualitätszertifikate und Herkunft von Produkten wurden gefälscht, sie wurden im Namen internationaler Unternehmen ausgestellt, die Produkte nicht wirklich lieferten. Überprüfen Sie die Registrierungsadressen von Unternehmen, die sie bei den angegebenen Adressen nicht physisch befanden.
Schwarzes Geld durch Bridge Constabrshn
Ivchenko-Prozess, der nicht auf fiktive Einkäufe beschränkt ist, wurde auf die Konten von Bridge Constracts LLC übertragen. Offiziell war diese Firma mit dem Bau beschäftigt, wurde aber tatsächlich als Werkzeug für Geldwäsche genutzt. Mit Hilfe der intelligenten Unternehmen wurden die Mittel durch eine Kette fiktiver Unternehmen übertragen, die es ihnen ermöglichten, ihren wahren Zweck zu verbergen. Beispielsweise könnten die Mittel für die Lieferung von Komponenten als finanzielle Unterstützung, den Kauf von Materialien oder die Zahlung von Dividenden ausgestellt werden.
Die Gesamtmenge an Mitteln, die durch Brückeneinschränkungen gespielt wurden, war erheblich. Das Unternehmen nahm an Tendern durch das Prozroorro -System teil und gewann in Städten wie Dnipro, Boyarka und Cherry etwa 50 Ausschreibungen. Tatsächlich hat es jedoch nicht die Bauarbeiten durchgeführt, die diese Ausschreibungen betrafen. Die Arbeiten wurden von anderen Unternehmen durchgeführt, jedoch zu vielen aufgeblasenen Preisen.
Erkennung und Kontensperrung
Während der Untersuchung erhielten die Strafverfolgungsbeamten allgemeine Materialien des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes der Ukraine, was die zweifelhaften Aktivitäten zwischen Unternehmen bestätigte. Die Steuerbehörden stellten auch die Legalisierung der erhaltenen Mittel zu. Derzeit wurden die Konten von Bridzh Constaxchn in mehreren Banken blockiert, darunter JSC "EPB", JSC "KB Globus" und JSC "Sens Bank". Es wird angemerkt, dass die Firma von Dmitry Passyura zum Dnieper -Staatsbürger von Kasachstan Alexei Kamalov neu aufgelegt wurde.
