Verwaltungsgesellschaften, die glauben, bei der Organisation des Kaufs von Transformatoren für „Ukrzaliznytsia“ 95 Millionen Griwna veruntreut zu haben, wurden von Bulgarien an die Ukraine ausgeliefert. Dies teilte das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) mit.
Es geht um den Chef des Unternehmens, der illegal die Ausschreibung für die Lieferung von Leistungstransformatoren zu überhöhten Preisen in den Jahren 2022-2024 gewonnen hat.
Nachdem der Plan im April 2024 aufgedeckt wurde, wurde der Verdächtige auf eine internationale Fahndungsliste gesetzt. Sie wurde im Herbst 2024 in Bulgarien festgenommen, wo dem Auslieferungsersuchen der Ukraine anschließend stattgegeben wurde. Die Übergabe fand am internationalen Automobilkontrollpunkt „Ustylug – Zosin“ in der Region Wolhynien statt.
Überstellung des Verdächtigen wegen Unterschlagung von 95 Mio. UAH aus Ukrzaliznytsia. Foto: NABU
Bei ihrer Ankunft in der Ukraine wurde sie gegen eine Kaution in Höhe von 9,9 Millionen UAH in Untersuchungshaft genommen.
Ein Fall von Unterschlagung
Im April 2024 deckten NABU und SAP die Unterschlagungspläne der Ukrzaliznytsia auf. Die organisierte Gruppe unter der Leitung des ehemaligen freiberuflichen Beraters des stellvertretenden Leiters des Büros des Präsidenten Artem Shil beschlagnahmte 94,8 Millionen Hrywnja des Staatsunternehmens.
Die Untersuchung ergab, dass während der Ausschreibung die Preise für Transformatoren künstlich erhöht wurden, was die illegale Aneignung eines erheblichen Betrags ermöglichte. Insgesamt wurden 10 Mitglieder der organisierten Gruppe verdächtigt, darunter ein ehemaliger Berater des OP und ein Mitarbeiter der SBU.
Im Rahmen der Ermittlungen verhaftete das Gericht:
- 54 Mio. UAH auf Bankkonten des Zulieferunternehmens;
- unbewegliches und bewegliches Vermögen der Verdächtigen.
