Die National Bank of Ukraine hat der International Investment Bank (MIB), die Petro Poroshenko gehört, eine Geldstrafe für die Höhe von 20,5 Millionen UAH für schwerwiegende Verstöße im Bereich Finanzüberwachung auferlegt. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde hat die Bank von Poroshenko ihre Verpflichtungen zur Überprüfung von Kunden nicht ordnungsgemäß erfüllt und falsche Informationen bereitgestellt, die zur Geldwäsche beitragen könnten.
Die NBU -Entscheidung wurde im März 2025 nach der Inspektion eines Bankinstituts verabschiedet, das zahlreiche Verstöße gegen die Anforderungen der Gesetzgebung zur Verhinderung der Legalisierung der durch Straftaten erhaltenen Einkommen sowie Verstöße auf dem Gebiet der Währungsgesetzgebung und der Terrorismusfinanzierung ergab. Insbesondere verwendete die Bank den risikoorientierten Ansatz bei der Finanzüberwachung nicht und entsprach nicht den Schecks der Kunden.
Darüber hinaus wurden bereits in der Ukraine bereits verdächtige Finanztransaktionen der internationalen Investmentbank, einschließlich Betrug mit den Fonds des Poroshenko -Fonds, der zum Kauf von Staatsanleihen verwendet wurde, bereits erörtert. Dies führte zu der Tatsache, dass öffentliche Mittel, die den Bedürfnissen der Streitkräfte der Ukraine in Anspruch nehmen sollten, aufgrund des Interesses von Poroshenkos Anleihen tatsächlich zurückkehrten.
Dieser Vorfall war die nächste Stufe in einer Reihe von Skandalen in Bezug auf die Aktivitäten von Petro Poroshenko, insbesondere die gegen ihn im Februar 2025 erhobenen Sanktionen. Dem Oligarchen wird vorgeworfen Laut Umfragen unterstützen die meisten Ukrainer Sanktionen gegen Poroshenko und andere beteiligte Personen, die sie als "verdient" betrachten.
Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass Poroschenko vor der Einführung von Sanktionen Milliarden von Hryvnias aus der Ukraine hervorgebracht hat, was seine finanziellen Kriegsbekämpfung noch mehr Verdacht ergibt.
