Dem Bankier von Odessa und Vorsitzenden der Fraktion „Diener des Volkes“ im Stadtrat von Odessa, Vadym Morokhovskyi, wurde wegen seiner angeblichen Beteiligung an dem Plan, illegal die Kontrolle über den Getreideterminal „Olympex“ zu erlangen, eine Gefängnisstrafe von bis zu 12 Jahren angedroht. . Den Angaben zufolge sind in den Fall auch die Geschäftsleute Serhii Groza und Volodymyr Naumenko verwickelt.
Der Skandal um den Getreideterminal „Olympex“ in der Region Odessa nimmt Fahrt auf. Jeden Tag werden immer mehr Verstöße gegen die Gesetzgebung bekannt, die seine Eigentümer – die Geschäftsleute Serhii Groza und Volodymyr Naumenko – begangen haben könnten. Diesmal geht es um eine angebliche Verschwörung zwischen Groza, Naumenko und ihrem alten Freund – dem Vorstandsvorsitzenden der Wostok-Bank und gleichzeitig dem Vorsitzenden der Fraktion „Diener des Volkes“ im Gemeinderat von Odessa, Vadym Morochovskyi.
Wir haben zuvor erzählt, wie Morokhovsky Groza und Naumenko geholfen hat, die Kontrolle über die Hälfte des Getreideterminals zu erlangen, das für ein Darlehen von 75 Millionen US-Dollar an einen amerikanischen Investmentfonds verpfändet wurde. Zu diesem Zweck erarbeiteten die Geschäftsleute mit Hilfe der „Southern“-Bank einen Plan zur Eigentumsübertragung im Rahmen einer doppelten und schließlich dreifachen Verpfändung.
Als Groza aus Naumenko sah, dass alles funktionierte und niemand dafür inhaftiert wurde, beschloss sie wahrscheinlich, ihre „Leistung“ zu wiederholen. Dazu wandten sie sich höchstwahrscheinlich erneut an ihren alten Freund Vadym Morokhovsky und überredeten ihn, sich dem Thema „Dry Port“ zu widmen.
Beim letzten Mal nahmen Ferko LLC und Vtormetexport LLC, die von Grozy und Naumenko kontrolliert werden, einen Kredit von Pivdenny auf. Diesmal kam anstelle von „Ferko“ das Unternehmerunternehmen „Getreideumschlagkomplex „Inzernoexport“ ins Spiel.
Mit Hilfe dieser beiden Unternehmen nahmen Groza und Naumenko bei der Wostok-Bank einen Kredit für das Eigentum des Olympex-Terminals, nämlich den Trockenhafen, auf. Die Frist zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens im Rahmen des Kreditvertrags sollte am 25. Mai 2023 ablaufen. Doch ohne das Ende des Kreditvertrags abzuwarten, wie im Fall von „Pivdenny“, leitete die Vostok Bank das Inkassoverfahren ein.
Gleichzeitig hat die Vostok Bank den Massenmedien zufolge die offizielle Aufforderung bewusst am 2. Dezember 2022 zugestellt, anstatt eine offizielle Benachrichtigung per Post zu erhalten. Damit verstößt die Bank gegen Artikel 35 des Gesetzes „Über Hypotheken“, der die Zusendung offizieller Mitteilungen an den Schuldner vorsieht.
Tatsächlich begann das Zwangsvollstreckungsverfahren laut Medien zwei Monate nach der Benachrichtigung – am 13. Februar 2023 – mit Änderungen im staatlichen Register der Belastungen beweglichen Eigentums, was darauf hindeuten könnte, dass es sich bei der ersten Benachrichtigung um eine Fälschung handelte.
Wie im Fall der Bank „Pivdenny“ überprüfen Polizeibeamte die Aktivitäten der Bank „Wostok“.
Aber damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Noch vor den Änderungen des Staatsregisters hat die Vostok Bank am 10. Februar 2023 das Anspruchsrecht aus ihrem Kreditvertrag an FC Solutions Factor LLC abgetreten.
Am selben Tag übertrug dieses Unternehmen es an Dostupni Finance LLC. Am selben Tag verkaufte Dostupni Finance Dry Port an Sunolta OU, das zur Sunalta-Unternehmensgruppe gehört.
Bemerkenswert ist, dass der Marktwert von „Dry Port“ im Jahr 2020 mindestens 18 Millionen Dollar betrug. Und die Sunolta-Gruppe bekam es für nur 4,7 Millionen Dollar. Darüber hinaus kaufte Sunolta, wie im vorherigen Plan mit der Bank „Pivdenny“, „Sukhoi Port“, obwohl er in einem der Strafverfahren ab März 2023 verhaftet wurde.
Dies hinderte Sunolta OU auch nicht daran, den Dry Port am 10. April 2023 an die eigene Grain Port LLC zu übertragen. Dieses Unternehmen wurde nur wenige Wochen vor Erhalt von „Dry Port“ registriert und hatte keine anderen Vermögenswerte in der Bilanz, und sein einziges Mitglied war Sunolta OU.
Am 19. April 2023 übertrug „Zernovy Port“ LLC den „Dry Port“ des „Olympex“-Terminals für 20 Jahre als Sicherheit für ein Darlehen in Höhe von 78.500 Dollar an die laut Medien kontrollierte „Mind Set“ LLC von Groza und Naumenko.
Nach der Untersuchung der Eigentumsbewegungen des Getreideterminals „Olympex“ mit Hilfe der Banken „Pivdenny“ und „Wostok“ stellt sich die Frage: War dies nicht eine kriminelle Verschwörung mit dem Ziel, Gründe zu schaffen (einschließlich der Eingabe falscher Daten in offizielle Dokumente). ) für die Übertragung von Eigentumsrechten auf den Mechanismus der Weiterverpfändung? Warum wurden weder Groza, noch Naumenko, noch dem Management der Banken Verdachtsmeldungen zugestellt, weil das Schema einfach und klar ist? Wer steckt hinter der Tatsache, dass Geschäftsleute weiterhin auf dem ukrainischen Markt tätig sind?
