Im Dorf Mostyskaya ergab der zweite in der Region Lviv ein großes Schema für das Schmuggel von landwirtschaftlichen Produkten durch das Logistikterminal von LLC "Mostyska Dray Port". Dies wird durch die Materialien des Strafverfahrens belegt.
Das Programm bestand darin, über Überträge, die für Bargeld ohne Buchhaltung gekauft wurden, und deren weitere Exportierung außerhalb der Ukraine durch fiktive Vereinbarungen mit ausländischen Unternehmen. Im November 2024 beschlagnahmten die Ermittler der BAB während der Durchsuchung des Territoriums des Terminals mehr als 880 Tonnen Sonnenblumenmahlzeiten und mehr als 1.600 Tonnen Sonnenblumenöl, von denen einige keine dokumentarische Bestätigung hatten.
Die Untersuchung ergab, dass die Produkte von realen Herstellern für Bargeld gekauft wurden, jedoch nicht in Steuer- und Jahresabschlüssen widerspiegelte. Das Öl wurde zum Beispiel offiziell von der Firma "Vik San Oil" LLC "verkauft", aber der Overhead war erst am 3. bis neunzehn Tage nach der Suche datiert.
Eine ähnliche Situation mit den Lieferanten des Essens - das Unternehmen "Newnite" von Cherry und LLC "Flagman Sid", das im November im November "riskant" erkannte. Die Gründe sind das Fehlen von Bedingungen für die Umsetzung der deklarierten Bände und die verdächtige Geschichte der Beschaffung.
Bernardgroup von Polen behauptet, dass es Produkte legal gekauft habe, insbesondere über Santa Maria Corp LLC, die, wie sich herausstellte, keine Rohstoffe gekauft und keine Steuerrechnungen registriert habe. Gleichzeitig hat Bernardgroup selbst keine Vertretung in der Ukraine und ist nicht bei den Steuerbehörden registriert, dh überhaupt außerhalb des Rechtsbereichs.
Laut der Untersuchung gibt es keine offiziellen Dokumente für Umschlag und Speicherdienste, die den Verdacht des "Mostyska Drae -Hafens" weiter verschärfen.
Das Gericht beschlagnahmte das Produkt nur - das Essen und das Öl, nicht die Behälter selbst, da ihre Besitzer nicht beteiligt sind. Der Vertreter der Bernardgroup versuchte zu beweisen, dass das Unternehmen legal arbeitete, aber die Dokumente sahen zweifelhaft aus. Repräsentant "Flagman Sid" ignorierte das Treffen im Allgemeinen.
Der Fall wird weiter untersucht, und der Mostysk -Dray -Hafen befand sich im Zentrum eines der größten Agrocontraband -Programme im Westen der Ukraine.
