In der Erklärung des ehemaligen Leiters der südöstlichen interregionalen Abteilung des Justizministeriums (Dnipro), Ivan Legostayev, wurden Anzeichen einer unzuverlässigen Erklärung gefunden. Dies geht aus dem Inspektionsbericht der NACP hervor, der von der Redaktion von 368.media veröffentlicht wurde.
Legostaev gab insbesondere die Kosten für den Ford Escape (2018), der seiner Frau gehört, mit 486.000 UAH an, während er laut dem einheitlichen staatlichen Fahrzeugregister nur 115.000 UAH kostet. Die Erklärung bezüglich der Einbeziehung der Importkosten (Lieferung, Zoll) wurde zurückgewiesen.
Als noch schwerwiegenderer Verstoß wurden unbestätigte Einnahmen aus dem Verkauf von Kryptowährung in Höhe von 2,5 Millionen UAH über den illegalen Wechseldienst „Menora“ (Dnipro) Anfang 2021 erkannt. Legostaev gab an, dass die Kryptowährung in „Cold Wallets“ gespeichert sei, legte jedoch keine Belege vor.
Infolgedessen ergab die Erklärung eine ungerechtfertigte Erhöhung der Barmittel um 2,12 Millionen UAH – von 7,79 Millionen UAH im Jahr 2020 auf 9,91 Millionen UAH im Jahr 2021.
Darüber hinaus stellte die NACP eine erhebliche Diskrepanz bei den Kosten des Lexus ES 350 (2012) fest: Angegeben wurden 40.000 UAH anstelle des Mindestpreises von 433.000 UAH zu Marktpreisen.
Der Gesamtbetrag der Falschinformationen belief sich auf über 2,56 Millionen UAH. Dies überschreitet die Schwelle für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit und könnte auf eine Straftat gemäß Teil 1 von Artikel 366-2 des ukrainischen Strafgesetzbuchs hinweisen.
