Bei einer Durchsuchung der Ehefrau des Leiters der Hauptabteilung für Kapitalinvestitionen des Verteidigungsministeriums, der im Verdacht steht, unbegründete Vermögenswerte erworben zu haben, wurden nicht deklarierte Gelder im Wert von 3,56 Millionen Griwna gefunden. Dies wurde im Strafverfahren gemäß Artikel 368-5, Teil 1 von Artikel 366-2 des Strafgesetzbuches bekannt.
Der Beamte wurde im Januar 2023 in die Position berufen. Den Ermittlungen zufolge erwarb er im Zeitraum vom 18. Juni 2022 bis 13. Mai 2023 Vermögenswerte im Wert von 13,86 Millionen Griwna, deren Rechtmäßigkeit nicht durch Beweise bestätigt wurde und die sein gesetzliches Einkommen deutlich überstiegen.
Im September 2022 wurde zwischen der Stolytsia Hotel and Entertainment Complex LLC und der Ehefrau des Beamten ein Vertrag über den Kauf und Verkauf einer Wohnung zum Preis von 3,62 Millionen Griwna und eines Parkplatzes geschlossen. Gleichzeitig wurden die Kosten zu niedrig angesetzt und der tatsächliche Betrag in bar überwiesen.
Dann entschied sich der Beamte für den Kauf eines Lexus LX 570 (2011). Am 31. Januar 2023 erwarb seine Frau den Besitz des Autos angeblich für 100.000 Griwna. Das Kiewer Forschungsinstitut für forensische Untersuchungen gab Preisinformationen bekannt, wonach der Wert des Autos tatsächlich 1,5 Millionen Griwna beträgt.
Außerdem kaufte die Frau des Korruptionsbeamten angeblich für 10.000 Griwna einen BMW 428I (2015). Der tatsächliche Wert des Autos betrug 18,8 Tausend Dollar (550 Tausend Griwna). Das Paar verkaufte offiziell einen Nissan Rogue (2018) für 49.000 Griwna an seinen Vater, der ihn für 450.000 Griwna weiterverkaufte. Gleichzeitig beliefen sich die tatsächlichen Kosten des Autos auf 785.000 Griwna.
Bei der Durchsuchung fand die Frau Gelder im Wert von 3,56 Millionen Griwna sowie Steuerschecks für den Kauf von Haushaltsgeräten im Gesamtwert von 1,16 Millionen Griwna. Laut dem staatlichen Register der individuellen Steuerzahler beträgt das Einkommen der Frau von Januar bis Mai 2022 199.000 Griwna.
