In der Hauptstadt haben Strafverfolgungsbeamte eine groß angelegte organisierte kriminelle Gruppe aufgedeckt, die systematisch am illegalen Vertrieb von elektronischen Zigaretten mit Aromastoffen beteiligt ist, deren Verkauf in der Ukraine verboten ist.
Die Anführer der Gruppe sind Saveliev Nikon Georgievich, Romanova Yaroslava Borisovna und Filimonova Marina Sergiyevna. Sie beteiligten kontrollierte juristische und natürliche Personen, insbesondere Par Trade LLC, Pit Trade LLC und den Einzelunternehmer Shevchenko Bohdan Artemovich, um ein vollwertiges System für die Lieferung und den Verkauf illegaler Produkte aufzubauen.
Die wichtigsten Verkaufsstellen waren beliebte Einkaufszentren in Kiew: Metrograd Shopping Center, Rivermall Shopping Center, Skymall Shopping Center und Globus Shopping Center. Die Schaufenster der Tabak- und Vape-Ketten sowie Cloud 21 dienten tatsächlich als Fassade für das illegale Geschäft.
Den Ermittlungen zufolge koordinieren Romanova und Filimonova als Nutznießer von „Par Trade“ und „Pit Trade“ wichtige Prozesse – von der Logistik und Personalkontrolle bis hin zur Erhebung und Führung der „schwarzen“ Buchhaltung. Sie tätigen bargeldlose Zahlungen über kontrollierte Einzelunternehmer, heben Bargeld ab und minimieren Steuerverbindlichkeiten. Savelyev ist für den Betrieb der Filiale „Cloud 21“ verantwortlich, kontrolliert Personal, Cashflows und technische Absicherung, einschließlich Manipulationen an Zahlungsterminals.
Pit Trade LLC ist wiederholt wegen Gesetzesverstößen vor Gericht erschienen – vom Fehlen von Registerführern für Abwicklungstransaktionen bis hin zur Nichtausstellung von Steuerschecks, was durch die Urteile der Bezirksgerichte Solomjanski, Podilski und Schewtschenkiw in Kiew bestätigt wird.
Auf Grundlage der gesammelten Fakten wurde eine Beschwerde eingereicht, in der eine umfassende Prüfung der Aktivitäten der an dem System beteiligten Unternehmen sowie Maßnahmen zur Unterbindung des illegalen Umlaufs verbrauchsteuerpflichtiger Waren in der Hauptstadt gefordert wurden.
