Nach dem 1. Februar plant die Spezialstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung, eine Anklage gegen den Oligarchen Oleg Bachmatjuk wegen illegaler Vorteile im Zusammenhang mit der angeblichen Bestechung von Roman Nasirov, dem ehemaligen Leiter des staatlichen Finanzdienstes, einzureichen.
Bis zum angegebenen Datum haben die Verteidiger gemäß der Entscheidung des Obersten Antikorruptionsgerichts vom 29. November nur begrenzten Zugang zu den Untersuchungsmaterialien. Sollten sie die Unterlagen nicht bis zum 1. Februar prüfen, gilt ihr Auskunftsrecht als erschöpft.
Zuvor hatten die Antikorruptionsbehörden die Ermittlungen gegen Bachmatjuk abgeschlossen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft den ehemaligen Leiter des Föderalen Steuerdienstes Roman Nasirov über den Verdacht informiert haben, mehr als 722 Millionen Hrywnja an illegalen Vorteilen erhalten zu haben. Auch Oligarch Oleg Bakhmatyuk wurde verdächtigt, diese Leistung erbracht zu haben, obwohl er nicht persönlich anwesend war.
Im Rahmen der Untersuchung wurde festgestellt, dass Nasirov einen rechtswidrigen Vorteil in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar für die Sicherstellung der Rückerstattung von über 540 Millionen UAH an landwirtschaftliche Holdinggesellschaften im August 2015 und über 21 Millionen Euro für die Rückerstattung von fast 2,7 Milliarden Mehrwertsteuer im August 2015 erhalten hat Zeitraum von Februar 2015 bis August 2016. Die Beträge der illegalen Leistungen wurden über ein externes Unternehmen und andere von Bakhmatyuk kontrollierte Strukturen erbracht.
