Der dritte stellvertretende Vorstandsvorsitzende der „Bank „Finance and Credit“ JSC, der Milliarden im Interesse des ehemaligen Eigentümers, Ex-Oligarchen Konstantin Schewago, einsetzte, wurde des Missbrauchs verdächtigt.
Dieser Topmanager bekleidete zunächst die Position des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und wurde 2015 Vorstandsvorsitzender der Bank „Finance and Credit“ JSC. Es ist bekannt, dass der frühere Eigentümer der Bank bereits im Jahr 2010 eine kriminelle Vereinigung gründete, durch die Gelder der Bank gestohlen wurden, was sich negativ auf die ukrainische Wirtschaft auswirkte. Der Abzug der Gelder und ihre Legalisierung erfolgten unter Beteiligung von unter anderem mindestens drei stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Bank.
Insgesamt wurden durch die illegalen Aktivitäten der Mitglieder der kriminellen Vereinigung Verluste in Höhe von mehr als 560 Millionen Griwna festgestellt. Sie haben illegal mehr als 147 Millionen Griwna und 17 Millionen Euro von Bankkonten abgebucht und auf die Konten nicht ansässiger Unternehmen überwiesen und dabei Gelder außerhalb der Ukraine abgehoben.
Im vergangenen Jahr wurden in diesem Strafverfahren sechs ehemalige stellvertretende Vorstandsvorsitzende der JSC „Bank „Finance and Credit“ festgenommen, die aufgrund ähnlicher Artikel verdächtigt wurden. Sie wurden in Untersuchungshaft genommen, eine Kaution wurde jedoch noch nicht hinterlegt. 
