Der Generaldirektor des Unternehmens Tedis Ukraine, Taras Korniachenko, sein Stellvertreter und der Hauptbuchhalter wurden in dem Strafverfahren angeklagt, das vom Büro für wirtschaftliche Sicherheit und der Generalstaatsanwaltschaft vor Gericht gebracht wurde. Diese Informationen wurden auf den Websites der zuständigen Abteilungen gemeldet.
Obwohl der Name des Unternehmens in der offiziellen Ankündigung nicht erwähnt wurde, wird darauf hingewiesen, dass es sich um den größten Vertreiber von Tabakprodukten in der Ukraine handelt, was einen direkten Appell an Tedis Ukraine darstellt. Generaldirektor Kornjatschenko wurde im Januar 2023 wegen Steuerhinterziehung verdächtigt.
Im November 2023 wurden die Spitzenmanager von Tedis Ukraine in getrennte Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung (Teil 3, Artikel 212 des Strafgesetzbuches) und Geldwäsche (Teil 3, Artikel 209 des Strafgesetzbuches) aufgeteilt.
Die Untersuchung geht davon aus, dass „Tedis Ukraine“ im Zeitraum 2019 bis zum ersten Halbjahr 2021 den Verkauf von Tabakprodukten an die Adresse von vier fiktiven Unternehmen dokumentiert hat. Tatsächlich kam es zu keinem echten Verkauf. Danach nahmen diese Unternehmen, die Anzeichen von Fiktion aufwiesen, in ihren Steuererklärungen die falschen Verkäufe anderer Waren wie Fleischprodukte und Treibstoff auf.
Durch solche Maßnahmen entstanden den Ermittlungen zufolge dem Staat Verluste in Höhe von mehr als 300 Millionen Hrywnja, und mehr als 1,3 Milliarden Hrywnja an kriminell erlangten Geldern wurden legalisiert.
Das Unternehmen weist die Vorwürfe mit der Begründung zurück, seine Geschäftstätigkeit sei legal gewesen und die Untersuchung habe keine Hinweise auf einen Gesetzesverstoß seitens Tedis Ukraine ergeben.
Es sei darauf hingewiesen, dass „Tedis Ukraine“ nicht nur der größte Vertreiber von Tabakprodukten in der Ukraine, sondern auch eines der größten Unternehmen des Landes ist. Laut Forbes-Rating für 2023 liegt es mit einem Einkommen von 65 Milliarden UAH auf Platz 12 und übersteigt damit das Einkommen von Unternehmen wie Nova Poshta, Roshen und Rozetka zusammen. Der Haupteigentümer des Unternehmens ist Boris Kaufman.
