Die Untersuchung schloss das Strafverfahren gegen den ehemaligen Beamten des Staatskasses der Region Poltava Igor Veriga. Er wurde der illegalen Anreicherung und Wäsche von Eigentum in besonders großen Größen verdächtigt, erklärte jedoch Millionen von Hryvnias und fand keine tatsächliche Bestätigung.
Nach Angaben der Regionalanwaltschaft von Poltava wurde das Strafverfahren geschlossen, nachdem die Ermittlungen nicht festgestellt hatten, dass das Vermögen erklärt wurde. Es stellte sich heraus, dass das Eigentum während der Suche in den Räumlichkeiten von Verwandten und Angehörigen nicht gehörten. Insbesondere von Bargeld, Schmuck, Gold, Waffen, teuren Uhren und sogar russischen Preisen.
Im Jahr 2023 gab Veriga in der Erbschaftserklärung seiner Eltern in Höhe von fast UAH 96 Millionen bekannt. Gleichzeitig wurde das deklarierte Vermögen auf 62 Mio. USD geschätzt, was die deklarierte Erbe erheblich übersteigt. Darüber hinaus stellte der Exponent fest, dass er mehr als UAH 38 Millionen wertvolle Metalle in Barfenbotten hat.
Die National Anti -Korruptionsagentur hat festgestellt, dass Igor Veriga in die falsche Informationen der Erklärung gefallen war. Der Fall wurde dann aus dem Artikel über die illegale Anreicherung qualifiziert, um falsche Informationen zu deklarieren. Die Anklage wurde an das Bezirksgericht von Kyiv von Poltava übertragen.
Parallel dazu teilte die Regionalanwaltschaft darüber mit, dass das während der Durchsuchung beschlagnahmte Eigentum an rechtliche Eigentümer zurückgegeben wurde - Verwandte und Verwandte, die keine Beamten sind.
Besondere Aufmerksamkeit wurde den Erkenntnissen mit der russischen Spur geschenkt. Veriga speicherte die Brustspuren "für Kriegsvalor", die Ehrungen "für das Verdienst im Abendessen des chemischen Erzes", ein Zertifikat für Auszeichnungen ohne Namen sowie das Zeichen "interne Armee des Innenministeriums Russlands". Es ist bekannt, dass Igor Veriga ein Verwandter des Generales der Russischen Föderation Valery Kapashin ist - sein Bruder heiratete die Tochter des russischen Militärs.
Das Eigentum des Kapashin und in Poltava wird derzeit für die Übertragung des Managers durch die Agentur zur Untersuchung und Verwaltung von Vermögenswerten (ARMA) vorbereitet. Eines der Unternehmen, die zum Wettbewerb gingen, wurde durch die gefundene Verbindung mit Russland und Kapashin beseitigt.
