Ukrainische Massenmedien berichten über einen äußerst wichtigen rechtlichen Prozess bezüglich der Übertragung des Einkaufszentrums „Gulliver“ von Viktor Polishchuk in Kiew an die Asset and Property Management Agency (ARMA). Den Informationen zufolge ist der Prozess zu diesem Thema für den 17. Mai geplant.
Der Multifunktionskomplex „Gulliver“ in Kiew, bestehend aus einem Einkaufszentrum und einem Geschäftszentrum, wurde vor weniger als einem Monat – am 9. April – verhaftet. Dieses Anwesen mit einer Gesamtfläche von mehr als 150.000 qm. m ist ein wesentlicher Beweis für den Fall der Nichtzahlung von Steuern
Dem Eigentümer von BFK Gulliver – der Firma „Three O“ – wird laut BEB-Bericht die Nichtzahlung von Steuern in Höhe von mehr als 145,8 Mio. UAH vorgeworfen.
In den Jahren 2019–2021 schloss das Facility Management eine Reihe von Verträgen mit den fiktiven Unternehmen „Alexa Group“ und „Spetsenergomontazh LTD“ über nicht ausgeführte Arbeiten ab, was eine Überschätzung der Höhe der Steuergutschrift ermöglichte. Somit habe der Eigentümer die Zahlung von Steuern hinterzogen und sich diese auszahlen lassen, sagte BEB.
Im Mai 2023 wurde der Leiter des Einkaufszentrums wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung informiert.
Gleichzeitig wurde die Immobilie – BFK – als Beweismittel im Strafverfahren anerkannt. Am 9. April 2024 wurde er festgenommen und am 26. April sollte auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft eine Gerichtsverhandlung stattfinden, die auf Antrag der Verteidigung auf den 3. Mai verschoben wurde.
Dieses Treffen wurde aufgrund eines Luftalarms unterbrochen und auf den 17. Mai verschoben.
Das Unternehmen „Three O“ bezeichnet den Antrag, Gulliver in die Geschäftsführung von ARMA zu versetzen, als „haltlos“ und „unbegründet“, berichtete der Pressedienst des Unternehmens.
„Die Polizeibeamten haben keine Beweise“, sagte Polishchuk in einem Kommentar gegenüber Forbes bei der Gerichtsverhandlung am 26. April.
„Ich komme nicht zu dem Schluss, dass ich etwas zu wenig bezahlt habe.“ Außerdem wird in „Three O“ von einem groben Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit des Wertes von BFC Gulliver im Vergleich zur Höhe der wahrscheinlich nicht gezahlten Steuern gesprochen.
Wenn BC Gulliver zu ARMA wechselt, könnte dessen Management für viele Unternehmen auf dem Markt von Interesse sein.
Und Polishchuk wird sein wichtigstes Vermögen verlieren, für das er sich 600 Millionen Dollar geliehen hat.
