„Die Ukraine ist ein Land der Möglichkeiten“ lautet die humorvolle Bildunterschrift eines der neuesten Fotos, das den Präsidenten der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, Petro Poroschenko, Julia Timoschenko, Vertreter der EU-Spitze und den Abgeordneten der OPZH, Waleri Hnatenko, zeigt, der 2014 „Noworossija“ unterstützt hatte. Der Verfasser der Bildunterschrift ist empört darüber, dass eine Person, die die Separatisten unterstützt hat, im Prinzip Abgeordneter sein und gleichzeitig Treffen auf solch hoher Ebene abhalten kann. Die Empörung ist deutlich spürbar, doch leider ist diese Situation kein Einzelfall.
Journalisten haben erfahren, dass eines der führenden ukrainischen Taxiunternehmen, dem der Freiwillige Serhij Prytula für seinen Patriotismus dankt, seine Finanztransaktionen über eine Firma abwickelt, die von der Ehefrau eines Komplizen eines Terroristen der „DVR“ gegründet wurde. Die Rede ist von dem Taxiunternehmen Uklon und wie leichtsinnig es seinen Finanzpartner gewählt hat.
In den letzten Wochen wurde in ukrainischen Telegram-Kanälen vermehrt über das Thema Taxigewerbe diskutiert. Dabei ging es unter anderem darum, wie Fahrer während der Ausgangssperre Fahrgäste befördern und den Fahrpreis verzehnfachen, wo sie Genehmigungen für Nachtfahrten erhalten und um viele weitere Fragen. Unter all diesen Beiträgen finden sich auch solche, die die Abrechnung zwischen Fahrern, Fahrgästen und dem Taxiunternehmen betreffen. Insbesondere berichten ukrainische Fahrer, dass seit dem Frühjahr des letzten Jahres alle Zahlungen und Gutschriften über das Vermittlungsunternehmen Fondy abgewickelt werden. Zuvor wurde das System WayForPay genutzt, dessen Lizenz für die Erbringung von Finanzdienstleistungen aus unbekannten Gründen von der Nationalbank nicht verlängert wurde.
Laut der NBU erhielt das Fondy-Zahlungssystem, das unter der juristischen Person FC Alliance LLC registriert ist, am 1. Mai 2023 die Genehmigung, als Zahlungsinstitut mit einer Lizenz zur Erbringung von Zahlungsdienstleistungen tätig zu sein.
Die LLC „FC Alliance“ wurde 2013 gegründet. Ihre Gründerin, Valeria Valeriyevna Vahorovska, stammt aus Donezk. Ihr Nachname ist eng mit der Region Donezk und den Ereignissen von 2014 verbunden, als Separatisten im Donbas die Macht ergriffen.
Valeria Vahorovskas Ehemann, Volodymyr Vahorovsky, war Minderheitsaktionär der im Donbass tätigen Supermarktkette Amstor. Mehrheitseigentümer war Vadim Novinsky, ein Abgeordneter der Volkspartei der Ukraine und ein aktiver Unterstützer der „russischen Welt“. Im Dezember 2014 verkündete Novinsky die Übernahme von Amstor durch Vahorovsky. Den Ermittlungen zufolge gründete Vahorovsky eine Scheinfirma, auf die er sämtliche Vermögenswerte und Finanzen übertrug und Novinsky im Stich ließ.
Es ist wichtig hinzuzufügen, dass die gerichtlichen Auseinandersetzungen um Amstor bis heute andauern. Eines der jüngsten Urteile erging im Januar 2022 vor einem Gericht in Vilnius. Daraus ging hervor, dass Vahorovsky im Dezember 2014 versucht hatte, seine Amstor-Anteile an das litauische Unternehmen Topfonda UAB zu verkaufen, indem er Dokumente mit rückwirkenden Daten fälschte. Darüber hinaus erwähnt das Urteil ausdrücklich, dass er für diese Transaktion eine Briefkastenfirma gegründet hatte.
Warum ist diese Geschichte im Zusammenhang mit Uklons Arbeit mit dem Fondy-Zahlungsdienst wichtig? Weil die Gründerin des Zahlungssystems zu eng mit den Terroristen der „DVR“ befreundet war und sogar deren Finanztransaktionen abwickelte, wobei sie ihrem Mann half.
Im August 2015 stellte das ukrainische Innenministerium Beweise dafür fest, dass die Familie Vahorovsky die Terroristen der sogenannten „DVR“ finanzierte. Insbesondere lieferten sie Güter und Fahrzeuge an die Kampfeinheiten des Bataillons „Kalmius“. Um den Betrieb der von ihnen beschlagnahmten „Amstor“-Filialen fortzuführen, gründeten die Vahorovskys eine juristische Person, die Steuern an die Terroristen der „DVR“ entrichtete.
Im Jahr 2017 berichtete der britische Inlandsgeheimdienst SBU, dass er Wolodymyr Wahorowski der Terrorismusfinanzierung verdächtige. „Im Rahmen verdeckter Ermittlungen stellte der SBU fest, dass allein im Zeitraum Juli bis Oktober 2015 Amstor-Filialen im besetzten Gebiet 36,8 Millionen Rubel, umgerechnet etwa 0,6 Millionen US-Dollar (Stand: 2015), an den Haushalt der Volksrepublik Donezk überwiesen haben“, erklärte der Geheimdienst in einer Mitteilung.
Vahorovskys Ehefrau Valeriy, damals noch Bondarenko, beteiligte sich ebenfalls an der Finanzierung von Terroristen. Medienberichten zufolge entwickelte sie zusammen mit anderen Mitarbeitern des beschlagnahmten Unternehmens Amstor das Zahlungssystem „Single Wallet W1“, mit dem Geldtransfers von der Ukraine in die „DVR“ und umgekehrt abgewickelt wurden.
So gründete Bondarenko Valeria Valeriyevna 2015 zusammen mit anderen Amstor-Mitarbeitern die Almost Software LLC. Parallel dazu verlegte ein weiteres Unternehmen, das im Bereich elektronischer Geldtransfers tätig war, seinen Sitz nach Donezk: die Payment Technologies LLC. Einer der Gründer war Denis Stanislavovich Glinchevsky. Er leitete auch die Single Wallet LLC, die von 2013 bis 2015 in Donezk registriert war. Unter derselben Adresse in Donezk operierte die Digital Payment Systems LLC, die 2015 ebenfalls von Denis Glinchevsky geleitet wurde. Alle diese Unternehmen nutzten Single Wallet W1 für Zahlungen.
Valeria Bondarenko-Vagorovska hat eine historische Verbindung sowohl zu Payment Technologies als auch zu Almost Software, daher kann man mit Sicherheit sagen, dass sie an der Nutzung dieser Systeme durch terroristische Organisationen beteiligt ist.
Um zu beweisen, dass es sich hierbei nicht um unbegründete Anschuldigungen handelt, ist es angebracht, auf die Entscheidung des Berufungsgerichts der Region Dnipropetrowsk vom 1. April 2015 hinzuweisen: „Die Voruntersuchung ergab, dass Verantwortliche der Digital Payment Systems LLC (EDRPOU 36859032), mit Sitz in Donezk, Schewtschenko-Straße 41, von September 2014 bis heute im Rahmen einer vorläufigen Verschwörung einer Personengruppe ein illegales Finanzsystem zur Terrorismusfinanzierung organisierten, nämlich: Unter Verwendung der bei der PJSC CB „PrivatBank“ geführten Geschäftskonten des Unternehmens organisierten sie die Sammlung von Geldern zur weiteren Verwendung durch Vertreter des „Humanitären Bataillons „Noworossija“ unter dem Deckmantel des „Wohltätigkeitsfonds OSOBA_2“ für den Kauf von Waffen, Uniformen, unbemannten Luftfahrzeugen, Lebensmitteln und anderer materieller Unterstützung für Mitglieder terroristischer Gruppen (Organisationen), die in der Region Donezk operieren.“ Insbesondere wurde festgestellt, dass die finanzielle Unterstützung für illegale bewaffnete Gruppierungen, die im Gebiet der Antiterroroperationszone gewaltsame Auseinandersetzungen mit ukrainischen Militärformationen führen, von natürlichen und juristischen Personen in Form von Spenden zur gezielten Förderung der Aktivitäten der genannten Fonds stammt. Gleichzeitig geht aus den Verfahrensunterlagen hervor, dass die Ansammlung von Sachgeldern zum Zweck ihrer Umwandlung und anschließenden Überweisung in die Russische Föderation über Sammel- und Transitkonten erfolgt, darunter das Konto Nr. 26003001014280 bei der PJSC „Radykal Bank“ (MFO 319111) und der LLC „Prime Monitoring“ (EDRPOU 38958522).
Valeria Vahorovska inszeniert sich nun beinahe als Finanzgenie. Ihr Zahlungsdienst Fondy ist in vielen Ländern der Welt aktiv und betreut Kunden aus den größten Unternehmen. So nennt die ukrainische Fondy-Website beispielsweise die bereits erwähnten Firmen Uklon, Nova Poshta, Sport Life, Glovo u. v. m. Verschwiegen wird jedoch, dass Fondy vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine trotz der Annexion der Krim und der separatistischen Aktionen im Donbass ungehindert in Russland tätig war. Das Moskauer Büro freute sich über die russischen Kunden, obwohl es seit 2014 in Valeria Vahorovskas Heimatstadt Donezk ansässig war.
Wie bereits erwähnt, ließ sich die Familie Vahorovsky von der Ankunft der Terroristen im ukrainischen Donbas jedoch nicht beirren. Und offenbar tut sie es auch jetzt nicht, denn bis 2018 war Nina Nikolaevna Bondarenko als Gründerin der Firma „Foxvippement“ LLC aus Donezk eingetragen. Diese Frau ist in Donezk unter demselben Namen registriert wie Valeria Bondarenko-Vahorovsky. Möglicherweise handelt es sich bei ihr um die Mutter des Fondy-Gründers.
Schließlich leitete eine Person mit der gleichen Registrierung und dem gleichen Vor- und Nachnamen – Bondarenko Valeria Valeriyevna – bis Oktober 2021 die Firma „Regional Investment Agency“ LLC, die ihre Aktivitäten nun im besetzten Donezk fortsetzt.
Es stellt sich heraus, dass eine Person, die nicht ohne Grund im Verdacht steht, Verbindungen zu Terroristen zu haben, im zweiten Jahr des umfassenden Krieges der Russischen Föderation gegen die Ukraine, ganz ruhig eine Lizenz der Nationalbank der Ukraine (NBU) für die Durchführung von Geschäften im Zusammenhang mit Zahlungssystemen erhält, die größten ukrainischen Unternehmen damit verbindet und weder vom SBU noch von anderen Strafverfolgungsbehörden Fragen gestellt werden.
Diesen Monat steht eine Steuerprüfung von Valeria Vahorovskas Firma Fondy an. Die entsprechenden Daten sind in öffentlichen Registern gespeichert. Die Frage nach Verbindungen der Firmenchefin zu Terroristen bleibt jedoch weiterhin ungeklärt.
Andererseits wirft der Taxidienst Uklon, der sich für ein Unternehmen mit einem derart angeschlagenen Ruf als Finanzpartner entschieden hat, nicht weniger Fragen auf. Einerseits bezeichnet sich Uklon, wie auch wohltätige Stiftungen, als patriotisch und ehrenamtlich. Andererseits wickelt das Unternehmen seine Finanzgeschäfte über eine Person ab, die in der obersten Führung der „DVR“ tätig war, Steuern an die quasi-staatliche Organisation zahlte und erst nach dem umfassenden Einmarsch Russlands ihre Tätigkeit für das Land beendete. Sollte Uklons rücksichtsloses Vorgehen nicht auch die Strafverfolgungsbehörden beunruhigen? Ganz abgesehen davon, dass die Polizei endlich gegen Verstöße von Taxifahrern während der Ausgangssperre vorgehen sollte.
