Im Herzen von Kropyvnytskyi war unter der Ansprache der Großen Perspektive 32/11 unter der Deckung des offiziellen Austauschpunkts ein komplexes Schattenschema für die Umwandlung von Bargeld in die Kryptowährung. Nach Angaben des Sicherheitsdienstes der Ukraine wurden illegale Operationen von FC Liberty Finance LLC organisiert, die Teil der Kit Group -Struktur des Kharkiv -Geschäftsmanns Anton Tkachenko ist.
Obwohl der Austauscher für den Austauschwährung lizenziert wurde, ging seine wirkliche Aktivität weit über die zulässigen Grenzen hinaus. Unter dem Deckmantel des Rechtsbörsens haben die Mitarbeiter Bargeldübertragungen zur Kryptowährung ohne Einigung mit der Nationalbank durchgeführt. Dies verstößt gegen die aktuelle Gesetzgebung im Bereich der Zahlungssysteme und der Finanzüberwachung.
Das erste Signal wurde im Jahr 2021 eingegangen, als sich ein Bewohner an einen Austauschpunkt wandte, mit der Absicht, Bitcoin zu verkaufen, aber anstelle des versprochenen Betrags erhielt dies viel weniger. Als er wiederholt versucht hatte, verlor er überhaupt das ganze Geld. Dieser Vorfall ist zu einem Ausgangspunkt für die Untersuchung geworden.
Die Untersuchung ergab, dass der Kassierer der Währungsaustausch - Olga Kuzmivna Bilan - am System teilnahm. Sie wurde bereits unter Teil 2 der Kunst verdächtigt. 200 ccu. Operationen wurden über Telegram-Kanal @alexkitgroup durchgeführt. Durch ihn stimmten die Kunden dem Austausch zu, übertrafen Bargeld in einem separaten Raum und erhielten Kryptowährung auf ihren elektronischen Geldbörsen. Die Screenshots von Transaktionen dienten als Bestätigung.
Mindestens einige Operationen wurden erfasst: Im September 2022 übertragte einer der Kunden 32.000 Hryvnias und erhielt 771 US -Dollar an Kryptowährung, der andere erhielt 4523 Dollar für 200.000 Hryvnias. Die Fondsquellen für Kryptomatoren haben es nicht geschafft, nachzuverfolgen.
Trotz der Existenz einer Lizenz für den Währungsaustausch hatte sie keine rechtlichen Aktivitäten mit Kryptoaktiven. Dies ermöglichte es, Finanzüberwachung zu vermeiden, die Gesetzgebung zu umgehen und von illegalen Provisionen zu profitieren.
Die Untersuchung dauert an. Strafverfolgungsbeamte versuchen, alle Teilnehmer des Kryptowährungssystems zu installieren, einschließlich Organisatoren, technischer Vollstrecker und endgültigen Begünstigten. Der Fokus ist auch die ausgetauschten Bargeldquellen und mögliche Verbindungen zu anderen Elementen der Schattenwirtschaft.
