Die nationale Polizei der Ukraine enthüllte ein großes Korruptionsprogramm illegaler Autos, das mit der Teilnahme von Mitarbeitern des Zolldienstes und einer Reihe privater Unternehmen in den Regionen Lviv, Volyn und Rivne betrieben wurde.
Da das Redaktionsbüro 368 bekannt war, wird im Rahmen des Strafverfahrens gemäß Teil 2 der Art die vorbehaltliche Untersuchung durchgeführt. 364 des Strafgesetzbuchs der Ukraine - Macht- oder Amtsmissbrauch, was schwerwiegende Konsequenzen verursacht hat.
Die Essenz des Schemas war der Massenimport von Autos mit absichtlich niedrigem Zollwert. Die Preise in den Zollerklärungen unterschieden sich erheblich von den Markteinführern, wodurch Importunternehmen die volle Zahlung von Steuern und Zollzahlungen vermeiden konnten. Anschließend wurden Autos im Territorium der Ukraine verkauft - oft für Bargeld und ohne ordnungsgemäße Reflexion im Jahresabschluss.
Die Untersuchung ergab, dass die Berichterstattung über Unternehmen nicht den tatsächlichen Bänden von Import und Verkauf entsprach, die im Unified Register of Tax Rechnices aufgezeichnet wurden. Dies weist auf eine große Umgehung der Einkommenssteuer hin. Gleichzeitig nahmen die Nutzensachen der Firmen zu, obwohl das Geld aus dem Verkauf von Autos tatsächlich erhielt. Zahlungen mit ausländischen Lieferanten wurden entweder überhaupt nicht geleistet oder befanden sich in minimalen Volumina. Darüber hinaus wurden vertragliche Verpflichtungen häufig von Dritten erfüllt, die nicht in ausländischen Wirtschaftsvereinbarungen festgelegt sind, was darauf hinweisen kann, dass die Mittel im Ausland durch falsche Strukturen zurückgezogen werden können.
Nach Abschluss von Finanztransaktionen wurde das Unternehmen für sozial gefährdete Bürger, die keine Geschäftserfahrung haben, erneut registriert. Dies erschwert die Untersuchung und ermöglicht es Ihnen, echte Begünstigte zu decken.
Die empfangenen Mittel wurden durch nicht -in -Commodity -Operationen legalisiert - insbesondere durch eine fiktive Zahlung von Transportdiensten. Laut SCFM haben solche Maßnahmen zur Bildung illegaler Steuergutschrift und zur Übertragung von Nicht -Cash -Fonds in den Schattenzirkulation beigetragen. Infolgedessen hat der Staatshaushalt keine großen Steuern erhalten.
Im Rahmen der Untersuchung wurden vier Importunternehmen identifiziert:
1. Royal Delons LLC (Dubno, Edrpou 45120778)
wurde am 1. März 2023 registriert. Die autorisierte Kapital - 50 Tausend UAH. Im Jahr 2023 importierte das Unternehmen Autos von UAH 369 Millionen, hauptsächlich von polnischen Lieferanten von Monopolystik und Handelstolz. Zahlungen wurden zugunsten anderer nicht ansässiger Unternehmen geleistet: Olvia Trade SRO-UAH 30,5 Millionen, Handel Pride-UAH 16,6 Millionen, SL-Trade-UAH 10 Millionen.
2. Zeitprof
. Im Laufe des Jahres importierte das Unternehmen Autos mit 115,5 Millionen UAH, zahlte jedoch nur 26 Millionen UAH.
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.. Das Unternehmen hat die Überreste von importierten Autos, die versuchen, ohne Steuern für Bargeld zu verkaufen.
4. Kraft Hall LLC (Lutsk, Edrpou 43848752)
wurde am 1. Oktober 2020 registriert. Die autorisierte Kapital - 500.000 UAH. Es erscheint auch im Falle des Verkaufs des Autos, das die Steuerbuchhaltung umgeht.
Die Konten aller vier Unternehmen werden verhaftet. Die Strafverfolgungsbeamten verzeichneten die Tatsachen von Versuchen, Fahrzeuge durch nicht identifizierte Personen durch Internetausrichtung und Verkauf von Websites zu verkaufen, die das Steuersystem umgehen.
Die Voruntersuchung vor dem Trium ist derzeit im Gange. Es wird erwartet, dass ein Kreis an der Organisation des Zollbeamten und der endgültigen Qualifikation ihrer Maßnahmen einbezogen wird.
