Jeden Monat werden Dutzende Millionen Dollar illegal aus der Ukraine abgezweigt. Der Zweck besteht darin, Drohnen für die Streitkräfte vorzutäuschen. Ukrainische Banken spielen dabei eine Schlüsselrolle, da sie ungehindert Briefkastenfirmen bedienen.
Firmen ohne Büros, ohne Buchhaltung oder ohne echte Geschäftstätigkeit verwenden gefälschte Zolldokumente. Ihre Devisenzahlungen laufen über eine Reihe von Banken, die die Anforderungen der Finanzüberwachung ignorieren. Zu den beteiligten Banken gehören JSC Asvio Bank, JSC Pivdennyi, Motor-Bank, JSC RVS Bank, Radabank und Bank Alliance.
Trotz der Resolution Nr. 65 der Nationalbank aus dem Jahr 2020, die zur Sperrung verdächtiger Transaktionen verpflichtet, verstoßen die genannten Finanzinstitute systematisch dagegen. So überweist beispielsweise die von den Suprunenko-Brüdern kontrollierte Asvio Bank aktiv Gelder an dubiose Unternehmen in Rumänien und Polen. Die staatliche Motor-Bank tätigt Überweisungen an Offshore-Unternehmen in Hongkong – mit stillschweigender Zustimmung des stellvertretenden Vorsitzenden der NBU, Dmytro Oliynyk. Ähnliche Transaktionen werden über die RVS Bank von Ruslan Demchak abgewickelt.
Es wurden keine Sanktionen gegen die Banken verhängt, kein Beamter suspendiert, und das Ausmaß der Verluste wächst. Der Abzug von Hunderten Millionen Dollar, getarnt als Militärausgaben, schadet dem Staatshaushalt und untergräbt das Vertrauen in das Finanzsystem.
Die tatsächliche Untätigkeit der Nationalbank und des Zolls deutet darauf hin, dass sie möglicherweise an dem Plan beteiligt sind oder ihn zumindest tolerieren. All dies birgt in Kriegszeiten direkte Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit des Landes.
Dieses System kann nur durch eine sofortige und unabhängige Untersuchung, öffentliche Aufsicht, Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und eine entschiedene Erneuerung der Führung der Regulierungsbehörden gestoppt werden. Andernfalls wird die Ukraine weiterhin wichtige Devisenreserven verlieren und dies mit „militärischer Unterstützung“ vertuschen.
