Der Leiter der Nationalen Agentur für Korruptionsprävention (NAPC), Viktor Pavluschyk, sprach über die neuen Mechanismen zur Überwachung der Erklärungen von Beamten, die es ermöglichen, potenzielle Verstöße und Inkonsistenzen in Finanzberichten zu erkennen. Ihm zufolge bieten automatisierte Verifizierungssysteme eine logische und arithmetische Kontrolle, die es ermöglicht, die Realität der deklarierten Vermögenswerte zu analysieren.
Automatisierte Prüfungen umfassen eine Reihe von Regeln, die dabei helfen, festzustellen, ob eine Person in der Lage ist, die geforderten Gelder anzuhäufen. Kann eine Person ihre finanzielle Leistungsfähigkeit im Vergleich zu früheren Erklärungen nicht bestätigen, erhält eine solche Erklärung eine hohe Risikoeinstufung und kann einer detaillierten Analyse unterzogen werden.
Pavluschyk betonte, dass das NAKC keine Durchsuchungen oder Verhöre durchführe; Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Überprüfung von Dokumenten und Daten aus Registern und Datenbanken sowie der Einholung von Erklärungen von Überprüfungspflichtigen.
Der Leiter der NAZK führt anschauliche Beispiele an, bei denen Anmelder erhebliche Bargeldbeträge angaben, deren Herkunft nicht bestätigt wurde. Einer dieser Fälle war die Untersuchung der Erklärungen des Bürgermeisters von Ochakov, bei denen Anzeichen einer illegalen Bereicherung in Höhe von mehr als 12 Mio. Hrywnja gefunden wurden. Es wurde auch eine unzuverlässige Erklärung in Höhe von mehr als 3 Mio. UAH entdeckt. Während des Krieges kauften der Beamte und seine Frau eine Wohnung in Spanien im Wert von mehr als 5 Millionen UAH und erhielten außerdem Geschenke in Form von Bargeld in Höhe von mehr als 12 Millionen UAH von der Mutter, deren gesetzliches Einkommen dies nicht bestätigt Möglichkeit solcher Geschenke.
Angesichts dieser Tatsachen leitete die Landespolizei ein Strafverfahren nach den Artikeln „illegale Bereicherung“ und „Einbringung notorisch unrichtiger Angaben in die Erklärung“ ein. Dies zeigt die Intensivierung des Kampfes gegen Korruption und Missbrauch in der Ukraine sowie die Tatsache, dass die Kontrollmechanismen für Erklärungen funktionieren und ihren Zweck erfüllen – die Gewährleistung von Transparenz und Rechenschaftspflicht.
