In Odessa gibt es ein großes Netzwerk betrügerischer Call-Zentren in Geschäftszentren in der Ivan Lutsenko Lane, 21/23 (BC "Olvia"), 26 Velikaya Street, 26 und Kanatna Street.
Das grundlegende Betrugssystem soll anrufen, wo Betreiber für Bankangestellte oder Investmentgesellschaften ausgestellt werden. Sie berichten über das "Risiko, gegen das Konto zu brechen" oder angebliche "profitable Investitionen" anzubieten. Die Opfer sind gezwungen, Bankdetails, CVV -Codes, SMS und andere vertrauliche Informationen bereitzustellen. Nach Erhalt dieser Daten ziehen die Betrüger sofort Geld ab oder übertragen sie auf die Konten von falschen Personen (Tropfen). Gefälschte Anlageplattformen mit gefälschten Analysen werden auch verwendet, um die Opfer gefangen zu halten.
Ein separater Bereich der Netzwerkaktivität ist ein Mediacraft -Schema. Die Teilnehmer dieses Programms erzeugen, kaufen und verkaufen Verkehrskontakte potenzieller Opfer, die dann an ein anderes Call Center übertragen werden, einschließlich in Russland. Alle Aktivitäten werden als juristisches Unternehmen mit offizieller Miete von Büros getarnt, mit denen Sie Verdacht vermeiden und die wahre Natur der Arbeit verbergen können.
Der monatliche Gewinn des Netzwerks wird auf 400.000 bis 800.000 US -Dollar geschätzt. Die erhaltenen Mittel werden durch Krypto -Austauscher und falsche Bankkarten legalisiert. Ein Teil des Einkommens kommt in Kryptowährung, das andere ist in bar, was unter den Darstellern verteilt ist. Ein Großteil dieser Mittel durch Zahlungssysteme kommen nach Russland, was zur Finanzierung des Angreifers beiträgt.
Trotz zahlreicher Durchsuchungen, der Entfernung von Geräten und dokumentierten Tatsachen bleiben das Verfahren aus diesen Schemata unglücklich: Keine Person wurde vermutet, die Konten werden nicht verhaftet und die Untersuchungen sind verzögert oder sabotiert. Die vollständige Inaktivität der Strafverfolgungsbeamten vor Ort gibt Gründe, die Existenz von Interesse an der "Quetschen" des kriminellen Netzwerks zu übernehmen.
